Прокуратура: «Он подделал более 500 документов»
Гражданин Республики Молдова, сфальсифицировавший более 500 документов, которые использовались с целью трудовой эксплуатации во Франции выходцев из Молдовы, появится на скамье подсудимых по делу о трудовой эксплуатации. Генеральная прокуратура (ГП) сообщает, что расследование уголовного дела против гражданина Молдовы завершено и передано в суд.
По данным ГП, обвиняемый осуществлял свою незаконную деятельность с 2015 года до начала 2021 года, когда был арестован. В результате, по оценкам, он получил преступный доход в размере более 400 000 леев. По требованию прокуратуры был наложен арест на имущество обвиняемого (в том числе три роскошных автомобиля) на сумму более 1,5 миллиона леев, что обеспечит взыскание суммы незаконного дохода.
В июне «Ziarul de Gardă» писала, что преступная группировка, начавшая свою преступную деятельность в 2015 году, специализирующаяся на торговле людьми, организации нелегальной миграции, отмывании денег и подделке официальных документов, была ликвидирована в рамках международной операции после года расследования.
Группировка действовала во Франции, специализируясь на трудовой эксплуатации людей, в основном молдаван. Преступная группировка, якобы, эксплуатировала более 200 человек из Республики Молдова, используя поддельные документы, удостоверяющие личность, изготовленные в Республике Молдова, особенно румынские. Среди лиц, предположительно подделывавших документы, были двое сотрудников полиции и двое сотрудников Таможенной службы Республики Молдова.
Лидер транснациональной преступной группировки, гражданин Румынии, поселившийся во Франции, проживал в роскошном доме в пригороде Парижа. У него была и другая недвижимость, а также несколько автомобилей, стоимость некоторых превышала 100 тысяч евро. Во Франции его обвиняют в совершении восьми преступлений – торговли людьми, отмывания денег, создания фантомных компаний, приобретения и использования поддельных документов и организации нелегальной миграции.
По данным полиции Республики Молдова, во Франции были обвинены 14 человек – граждане Румынии, Франции и Молдовы, которые вербовали жертв и осуществляли надзор за ними.
