Следственная комиссия по расследованию банковского мошенничества получила отчет Kroll 2

Представители компании Kroll прибыли, 2 июля, с рабочим визитом в Кишинев. Они встретились с членами Следственной комиссии, которая расследует кражу миллиарда. Эта информация была подтверждена для Ziarul de Gardă председателем парламентской комиссии, Александром Слусарем, который сообщил нам, в том числе, о получении полного отчета Kroll.

Александр Слусарь заявил, что члены Следственной комиссии получили копии отчета Kroll 2 на английском языке, однако в нем нет списка бенефициаров, который находится у Прокуратуры.

«Отчет был представлен без списка бенефициаров. Чтобы его получить, необходимы дополнительные консультации, написать еще одно дополнительное письмо. Это немного тянет время, но наша цель – получить список бенефициаров. Я думаю, что скоро мы его получим», – сказал Александр Слусарь.

В то же время, председатель Парламентской комиссии отметил, что представители Kroll порекомендовали не публиковать содержание отчета.

«Они порекомендовали нам не публиковать его в плане восстановления денег, но у нас были свои аргументы. Есть несколько запросов от прокуратуры не публиковать отчет, но и от Национального банка», – говорит Слусарь.

На встрече с представителями компании Kroll также присутствовали члены миссии Международного валютного фонда, а также глава Национального банка, Октавиан Армашу.

Следственная комиссия должна провести, 3 июля, еще одну встречу, в ходе которой будут заслушаны бывший министр экономики в период 2010-2014 гг., Валериу Лазэр, и бывший глава Национального центра по борьбе с коррупцией, Виорел Кетрару.

В результате мошенничества, три молдавских банка: АО «Banca de Economii» (BEM), АО «Banca Socială» (BS) и АО «Unibank» (UB), – оказались банкротами в конце 2014 года, после того, как из них было вывезено около миллиарда долларов.

В ноябре 2014 года общая сумма финансовых облигаций трех банков составляла 25,7 миллиардов леев, из которых 6,8 миллиардов – депозиты физических лиц, 5,6 миллиардов леев – облигации перед юридическими лицами, и перед другими банками – 13,3 миллиардов леев.

Для того, чтобы разобраться молдавское правительство обратилась за помощью к компании «Kroll» – американская организация, учрежденная в 1972 году, которая занимается корпоративными расследованиями и оценкой рисков.

Контракт с компанией «Kroll» был подписан 28 января 2015 года, правда сумма контракта не была обнародована и по сей день.

Тем временем, правительство Республики Молдова переложило возмещение украденного миллиарда на плечи граждан.

Диана ГАЦКАН
Ольга БУЛАТ
Вы также можете подписаться на нас в Telegram, где мы публикуем расследования и самые важные новости дня, а также на наш аккаунт в YouTube, Facebook, Twitter, Instagram.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *