Налоговая служба и прокуратура – «по следам» бизнесмена Аркадия Топало. Схема уклонения от уплаты налогов и отмывания денег более чем на 17 миллионов леев. Подробности дела и вовлеченные фирмы
В отношении фирм, связанных с бизнесменом Аркадием Топало – одним из крупнейших игроков в сфере импорта и торговли электроникой, – прошел ряд обысков. Их провели Государственная налоговая служба и прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам в рамках уголовного дела, возбужденного по факту уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.
Топало, который через несколько компаний контролирует магазины бытовой техники Ultra, Darwin и Enter, уже задерживали в 2016 году за аналогичные преступления. В 2017 году, после того, как он признал вину, а прокуроры изменили первоначальные обвинения, суд приговорил его к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Топало тогда заявил рассматривавшему дело судье, что «сожалеет о содеянном и искренне раскаивается».
В 2026 году Топало не был задержан, так как успел покинуть страну до проведения обысков. ZdG выяснила, что на компании, подконтрольные Аркадию Топало, работают бывшие сотрудники правоохранительных органов.
Дело, объявленное Налоговой службой – без данных о вовлеченных фирмах
В пятницу, 4 сентября, Государственная налоговая служба (ГНС) сообщила, что совместно с прокурорами ПБОПОД раскрыла схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег на сумму более 17 миллионов леев. По данным ГНС, в течение 2025 года несколько кишиневских компаний из сферы импорта и торговли электроникой были вовлечены в схему уклонения от налогов, в том числе путем скрытия выплат зарплат и неуплаты сопутствующих налоговых обязательств. В связи с этим 2-3 сентября 2026 года прошли обыски в офисах и домах лиц, принимающих решения в упомянутых компаниях, а также в их машинах.
«В ходе обысков были обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, денежные средства, компьютерная техника, черновики и другие материалы, имеющие значение для дела. В результате проведенных действий два человека – администратор и бухгалтер одной из компаний – были задержаны…» – сообщила ГНС.
В видеоролике, опубликованном ГНС, показаны скриншоты переписок, где обсуждалось уничтожение компрометирующих документов:
«Выбросьте или сожгите анкеты, которые заполняли консультанты, на случай проверки», – написал один из участников группы. «Рабочие компьютеры, Viber удалим? Они общаются с кредитной компанией», – спросил другой сотрудник.
– Официально передаем в последний день месяца. Позже, после 10 числа, передаем остальные.
– У меня так же. Мы с деньгами разобрались. Он взял и для вас. Отправит вам зарплаты в леях. Он был у меня в офисе, и я дала ему и для турок, и для вас.
Глава ПБОПОД Виктор Фуртунэ в комментарии для ZdG заявил, что пока не может предоставить подробностей и что ведомство позже – он не уточнил, когда, – выпустит пресс-релиз со «всей информацией, которую можно разглашать».
Незаконные доходы после уклонения от уплаты налогов. Детали дела
ZdG стало известно, что обыски связаны с предполагаемым случаем уклонения от уплаты налогов и отмывания денег, где фигурируют лица, управляющие компаниями «ООО Ultra Distribution» и «ООО Ultracom Electronic». Обе фирмы контролируются Аркадием Топало, хотя по документам одна из них принадлежит Алексею Лобода. Уголовное дело было возбуждено еще в марте 2026 года.
Следователи подозревают, что в бухгалтерские и финансовые отчеты обеих компаний за 2025 год намеренно вносились искаженные данные о фонде оплаты труда. За счет этой схемы выплаты в госбюджет были занижены примерно на 17,4 миллиона леев.
По информации ZdG, руководящие лица компаний предоставляли займы Ultra Distribution, а происхождение средств маскировалось в том числе роялти-платежами, полученными от компании Invitro Diagnostics.
При этом с 1 января 2023 по 31 декабря 2025 года Ultra Distribution закупила у компании «ООО Teledirect» (ныне ООО Nubeus) товары на сумму более одного миллиарда леев.
В свою очередь, Teledirect только за период с января по июль 2023 года перевела около 2 миллионов долларов компании Libra Capital Group FZE из Объединенных Арабских Эмиратов за вычислительную технику.
Libra Capital Group FZE была основана в 2019 году, а в 2020 году зарегистрировала филиал в Молдове, которым руководит Михаил Андреев.
Согласно публичным данным, Михаил Андреев числится бенефициаром компаний Ultra System и Ultra MD, основанных в 2009 году. Он также владеет компанией IT-IPPON, единственным акционером которой является фирма Liberopay. Последняя контролирует 99% Invitro Diagnostics, а оставшийся 1% принадлежит IT-IPPON. В профиле LinkedIn Андреев указал, что с 2010 года работает в Ultra, а с 2015 года – в BTS Pro, где единственным бенефициаром значится Ultra Distribution.
Три сети электроники и бытовой техники в Молдове управляются из одного центра
Ранее ZdG уже писала о том, что за тремя крупнейшими сетями электроники и бытовой техники – Darwin, Enter и Ultra – стоит одна компания – «ООО Ultracom Electronic» и один бенефициар – Аркадий Топало.
ООО Ultracom Electronic было основано в октябре 2020 года Аркадием Топало (75,5%) и Александром Кондуфоровым (24,5%). В апреле 2021 года доли в компании выкупили Андриан Кожокару (17%), брат Руслана Кожокару, основателя сетей ресторанов Tucano и Oliva, и Руслан Мунтян (7,5%). В 2022 году они перевели свои доли на принадлежащие им фирмы, а в сентябре 2024 года ООО Invensis Soft, которая еще в 2022 году переняла долю Аркадия Топало, консолидировала у себя 100% уставного капитала фирмы, владеющей сетью Darwin. Владельцем ООО Invensis Soft с июня 2020 года является Аркадий Топало, и тогда же фирма сменила сферу деятельности.
В данных Агентства государственных услуг (АГС) Аркадий Топало указан как фактический бенефициар компаний «ООО Ultracom Electronic» и «ООО Invensis Soft», а следовательно, и сети Darwin. Информация о том, что одно и то же ООО управляет магазинами Darwin и Enter, указана и на сайтах этих сетей. ООО Ultracom Electronic также владеет магазином iStore, которая торгует продукцией Apple.
Учредителем и бенефициаром сети магазинов Ultra является Алексей Лобода. Юридический адрес компании зарегистрирован в Кишиневе на ул. Иона Крянгэ 6V, там же, где находится фирма, владеющая магазинами Enter и Darwin. Сайт ultra.md, предназначенный для покупки продукции онлайн, также принадлежит компании «ООО Ultra Distribution».
ZdG связалась с адвокатом компании Invensis Soft Борисом Малаки, но тот заявил, что у него нет полномочий представлять интересы по данному делу. Менеджер сети магазинов Enter Юлиан Былич сообщил, что находится в отпуске и не может дать комментарий от имени компании. ZdG пыталась поговорить и с другими представителями указанных компаний, но безуспешно.
Миллиардные доходы и миллионная прибыль
В последние годы Ultracom Electronic демонстрировала устойчивый рост доходов от продаж: 2022 год – 1,68 миллиарда леев, 2023 год – 1,71 миллиарда леев, 2024 год: 1,94 миллиарда леев. Однако чистая прибыль упала. Если в 2022 году она составляла 30,11 миллиона леев, а в 2023 году выросла до 41,21 миллиона леев, то в 2024 году она сократилась до 2,82 миллиона леев.
В 2025 году общие доходы от продаж достигли 2 миллиардов леев при задекларированной чистой прибыли в 21 миллион леев.
Кто такой Аркадий Топало. Он сидел в тюрьме почти семь месяцев и был осужден условно после того, как прокурор отказался от части обвинений
Аркадий Топало, стоящий за компаниями, которые упоминаются в этом деле, фигурирует в качестве основателя, сооснователя или фактического бенефициара как минимум 10 компаний в Молдове в различных сферах. Помимо компаний, управляющих магазинами Darwin, Enter и Ultra, Топало связан и с другими компаниями с деятельностью в той же сфере, а также в сфере строительства или торговли товарами для дома.
В 2016 году Топало обвиняли в лжепредпринимательстве, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. По версии следствия, он руководил организованной преступной группой, которая регистрировала фирмы на социально-уязвимых лиц и управляла ими из тени. Согласно приговору, Топало признал вину по одному из эпизодов и «обязался возместить ущерб бюджету в размере 36 миллиона леев, вместе с другими подсудимыми, зачислив сумму на счет судебного исполнителя».
Топало сказал судье, что «сожалеет о содеянном и искренне раскаивается». Суд установил, что 2 мая 2017 года постановлением прокурора обвинения, предъявленные в том числе Топало, были изменены «в сторону смягчения его положения», так как государственное обвинение отказалось от части первоначальных пунктов. Суд также применил к нему положения закона об амнистии и приговорил к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Приговор был оглашен в мае 2017 года судьей Сергеем Стратаном, и тогда же Топало был освобожден прямо в зале суда. Под предварительным арестом он находился с 7 октября 2016 года по 3 мая 2017 года.
Прокурором, который в мае 2017 года отказался от части обвинений в отношении Топало, был Виталий Бусуйок. Это решение позже стало поводом для возбуждения в отношении него дисциплинарного производства. Бусуйок покинул органы прокуратуры в январе 2020 года и впоследствии оспорил взыскание в суде. В 2022 году ВСП отклонила его ходатайство об отмене наказания.
Освобождение из-под стражи помогло Аркадию Топало совершить взлет в бизнес-среде – в последующие годы его имя связывали со сделками на сотни миллионов леев. Ранее ZdG писала, что в 2023 и 2024 годах Аркадий Топало получил более 95 миллионов леев в виде роялти от компании Invitro Diagnostics. При этом, согласно публичным данным за 2022 и 2023 годы, фирма декларировала убытки, несмотря на продажи свыше 200 миллионов леев. В 2024 и 2025 годах компа зафиксировала прибыль более 20 миллионов леев.
Согласно законодательству, роялти представляют собой выплаты в качестве вознаграждения за использование или передачу права на использование авторских прав. В отличие от дивидендов, ставка налога на роялти составляет всего 12% против 18% совокупного налога при выплате дивидендов.
В 2024 году связанная с Топало компания Ultra Distribution выкупила здание бывшего государственного кафе Crizantema на улице Академической в Кишиневе, ранее принадлежавшее Академии наук Молдовы и проданное правительством Филипа в 2018 году.
В 2023 году Топало также перенял контроль над компанией «ООО BTS Pro» – одним из крупнейших поставщиков IT-оборудования и услуг в Молдове, который ежегодно выигрывает гостендеры на десятки миллионов леев. Только за 2025 год компания заключила госконтракты на сумму около 25 миллионов леев на продажу технического оборудования или IT-услуг. В 2024 году фирма перешла от Топало во владение Ultra Distribution.
Бывший прокурор и экс-офицеры вокруг бизнеса Аркадия Топало
По данным ZdG, Аркадий Топало покинул Молдову в начале сентября 2026 года, незадолго до обысков в его компаниях, после того, как люди из правоохранительных органов предупредили его о возможном задержании. В этом контексте ZdG выяснила, что на подконтрольные Топало фирмы работают или сотрудничают с ними сразу несколько бывших правоохранителей.
Илья Ботнарь, бывший начальник управления Национального центра по борьбе с коррупцией (НАЦ), который фигурировал в 2022 году в деле о незаконном обогащении и подвергся обыскам спустя всего несколько месяцев после отставки, стал совладельцем участка земли в столичном секторе Рышкановка, ранее принадлежавшего Аркадию Топало. Сейчас он делится собственностью с двумя структурами, связанными с Топало: ООО Status Invest (администратор и основатель – Андрей Жосан, входит в холдинг Status, где 50% принадлежит Invensis Soft); Ultra Distribution (учредитель и руководитель – Алексей Лобода, юридический адрес совпадает с другими фирмами Топало). Ботнарь владеет третью участка через компанию General S Offices, основанную им в 2024 году. Хотя ранее портал crime-moldova.com писал, что в разговоре с журналистами Ботнарь представлялся главой службы безопасности холдинга Топало, в беседе с ZdG он опроверг работу на бизнесмена, заявив лишь о «партнерстве». «У нас есть определенное взаимодействие, но на уровне партнерства. Его интересы я не представляю», – отметил Ботнарь.
Помимо Ботнаря, в список доверенных лиц или окружение Топало входят и другие экс-сотрудники органов. По данным ZdG, с ним сотрудничает Владислав Бобров – бывший антикоррупционный прокурор, ушедший в отставку в апреле 2026 года во время прохождения проверки на неподкупность. Бобров на звонки ZdG не ответил. Кроме того, на компании Топало работают как минимум двое бывших офицеров Генерального инспектората полиции, ранее уволенные из системы.
