В строительной компании прошли обыски по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег: на двух стройплощадках были рабочие без трудового контракта

В рамках уголовного дела, возбужденного в феврале, сотрудники правоохранительных органов провели ряд обысков. Дело касается подозрений в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, сообщил 23 июня Генеральный инспекторат полиции (ГИП).

По данным следствия, в период с 2024 года по настоящее время руководители коммерческой компании подозреваются в использовании механизма занижения налоговых обязательств. Они снимали финансовые средства в виде дивидендов и впоследствии использовали их для неофициальной выплаты заработной платы сотрудникам.

Таким образом, обыски проводились в офисе компании, на двух строительных площадках, в домах некоторых лиц, находящихся под следствием, а также в автомобиле и у одного человека.

В ходе процессуальных действий сотрудники правоохранительных органов изъяли деньги, предположительно полученные преступным путем, носители информации, бухгалтерские документы, черновые записи и другие материалы, имеющие отношение к уголовному делу.

Одновременно с этим, в ходе проверок, проведенных на двух строительных площадках, были выявлены несколько рабочих, которые, по предварительным данным, не были официально трудоустроены.

«Уголовное расследование продолжается с целью установления всех обстоятельств дела, идентификации причастных лиц и сбора необходимых доказательств», — пояснили в ГИП.

Фото: Poliția R. Moldova/Facebook