Незаконно ввозили современные телефоны в Молдову и легализовывали доходы от их продажи. Восемь человек задержаны по делу о контрабанде и отмывании денег

В понедельник, 25 мая, сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и прокуратуры Бельц сообщили о задержании восьми человек по уголовному делу о контрабанде и отмывании денег, которые осуществлялись посредством организованной сети, действовавшей на территории Молдовы и в ряде стран Европейского союза.

По данным НЦБК, «члены группы, включая представителей компаний-резидентов и нерезидентов, создали и управляли хорошо структурированным преступным механизмом, специализирующимся на незаконном ввозе современных мобильных телефонов в Республику Молдова и легализации доходов, полученных от их продажи».

«Согласно имеющимся данным, товары были закуплены в Италии и доставлены в Молдову обычными пассажирскими и посылочными рейсами. Чтобы избежать уплаты импортных пошлин и таможенного контроля, мобильные телефоны ввозились через пункты пропуска без декларирования в таможенных документах, их прятали среди багажа и посылок. Впоследствии телефоны распределялись среди физических и юридических лиц, связанных с группой, которые знали о незаконном происхождении товаров и продавали их через специализированные магазины и онлайн-платформы. Таким образом, члены сети получали значительный доход от продажи товаров, незаконно ввезенных в страну. 

В ходе расследования было установлено, что финансовые средства, полученные в результате этой деятельности, систематически собирались лицами, ответственными за финансовую цепочку схемы, и временно хранились в помещениях пунктов обмена валюты в муниципии Кишинев. После накопления сумм от 70 000 до 100 000 евро деньги передавались перевозчикам пассажиров и посылок, которые, зная об их незаконном происхождении, тайно перевозили их в страны Европейского союза, главным образом в Бельгию, не декларируя суммы в таможенных органах. 

Затем, чтобы создать видимость законного происхождения денег, финансовые средства вводились в экономический оборот через компании, контролируемые членами группы и зарегистрированные в Бельгии. Впоследствии средства переводились в Италию, где достигали конечного бенефициара преступной схемы», — говорится в пресс-релизе НЦБК.

В ходе расследования, по данным НЦБК, было установлено, что в «незаконной деятельности» участвовали 13 физических лиц и 6 юридических лиц, как резидентов, так и нерезидентов, включая международных транспортных операторов и представителей некоторых обменных пунктов.

По предварительным оценкам, члены группы незаконно ввозили и продавали мобильные телефоны на сумму более 1 миллиона евро на территории Республики Молдова, нанеся тем самым ущерб государственному бюджету и получая незаконный доход в особо крупных размерах.

В настоящее время сотрудники НЦБК и прокуратуры продолжают следственные действия с целью выявления всех причастных лиц, для установления всей преступной цепочки и привлечения к уголовной ответственности всех участников схемы.

Фото: НЦБК