Закулисье «взятки в 400 тысяч долларов США» в криптовалюте: доказательства, противоречия и один вопрос без ответа – кто управляет электронным кошельком, на который были переведены 55 тысяч долларов?

Сумма в 400 тысяч долларов США, о которой заявили представители Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и Антикоррупционной прокуратуры как о предполагаемой взятке для прокуроров и сотрудников полиции, фигурирует в материалах уголовного дела лишь на уровне заявлений. ZdG побеседовала с несколькими участниками этого дела, изучила ряд документов и свидетельств и пришла к выводу, что реальность, представленная в публичном пространстве, отличается от той, что отражена в деле.

Прокурору Кристину Гему, арестованному на 30 суток, вменяется получение двух переводов в криптовалюте на общую сумму 55 тысяч долларов США. Однако обвинительные материалы, представленные прокурорами в суде, не указывают, кто на самом деле является владельцем электронного кошелька, на который якобы поступили деньги.

Прокурор Гему был задержан на основании показаний Даниела Плугару, сына бывшего прокурора Виктора Плугару, спустя два дня после того, как сам Плугару был задержан на границе по делу об извлечении выгоды из влияния. На основании тех же показаний первоначально был задержан и сотрудник Национального инспектората расследований, но он был освобожден после очной ставки с Плугару, в ходе которой было установлено, что на самом деле они не знакомы.

Плугару, задержанный за извлечение выгоды из влияния, после доноса

Даниел Плугару, сын бывшего прокурора Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) Виктора Плугару, был задержан 28 марта после подачи на него заявления, а Антикоррупционная прокуратура 10 марта 2026 года возбудила уголовное дело по факту извлечения выгоды из влияния.

Мужчина по имени Дмитрий Тимуш заявил, что Даниел Плугару потребовал у него денежную сумму, чтобы помочь своим друзьям Марчелу Борш и Кэлину Грицко, которые на тот момент находились под уголовным следствием за онлайн-мошенничество и отмывание денег, избежать дела. Позже Марчел Борш сообщил, что у него якобы требовали сумму в 400 тысяч долларов в криптовалюте.

Согласно постановлению о начале уголовного следствия, выяснилось, что неустановленные на тот момент лица, действуя в сговоре с Даниелом Плугару, 16 марта, находясь в Кишиневе, «потребовали денежные средства, которые им не причитаются, в размере 400 тысяч долларов США (эквивалент 6 989 160 леев, прим. ред.), предназначенные для государственных лиц и лиц с государственной ответственностью, чтобы те способствовали принятию благоприятного решения в отношении Марчела Борш, не распоряжались об его задержании и применение меры пресечения, а также инициировали процесс содействия вынесению благоприятного решения по уголовному делу, в котором он проходит в качестве подозреваемого в следственном органе НИР ГИП МВД под руководством ПБОПОД».

О задержании Плугару НЦБК сообщил 30 марта, не называя имен, предоставив минимум деталей и ссылаясь на презумпцию невиновности. Также учреждение опубликовало фрагменты разговоров Даниела Плугару с Марчелом Борш, в которых Борш убеждает Плугару: «Примерно через месяц суд выдаст тебе бумагу, что ты не причастен к этим делам».

М. Б.: По сумме, тебе назвали число?
Д. П.: Назвали, назвали.
М. Б.: И примерно какую?
Д. П.: Много, но я сказал, что это слишком много, но я не знаю, брат.
М. Б.: Сколько сказали?
Д. П.: 400 леев.
М. Б.: 400 тысяч?
Д. П.: Леев.
М. Б.: Тех самых леев?
Д. П.: Да, они так посчитали: 10% от 4 и 4,8, и округлили до 4.
М. Б.: Здесь явно не о четырехстах идет речь.
Д. П.: Ну ладно, я передам им и скажу тебе.
М. Б.: Ты еще поговори, потому что я не понимаю – 400 тысяч не наших?
Д. П.: Нет, нет, нет. Других.

Через два дня после задержания по этому делу Даниел Плугару был допрошен сотрудниками НЦБК. Он заявил о своей невиновности и сказал, что действовал по указаниям государственного обвинителя из Яловенского офиса Хынчештской прокуратуры Кристина Гему, а также косвенно – сотрудника Национального инспектората расследований (НИР) Андрея Бэлэнеску.

1 апреля НЦБК и Антикоррупционная прокуратура сообщили, что предоставляют «новые подробности по делу о взятке в 400 000 долларов, в результате чего были задержаны четыре человека». В пресс-релизе уточнялось, что «31 марта совместно с Антикоррупционной прокуратурой и НИР были задержаны прокурор и четыре сотрудника полиции по подозрению в соучастии в пассивной коррупции, выраженной в незаконном требовании суммы в 400 тысяч долларов для решения уголовного дела… Согласно собранным материалам, подозреваемые, действуя в сговоре с лицом, задержанным 29 марта, якобы требовали 400 тысяч долларов с целью повлиять на решение в пользу лиц, фигурирующих в деле об отмывании денег».

Показания Плугару под арестом

Даниел Плугару был допрошен 30 марта 2026 года, через два дня после того, как его задержали на границе при попытке покинуть страну. Согласно данным протокола допроса, изученного ZdG, Даниел Плугару со статусом обвиняемого сообщил, что познакомился с Кристином Гему «4-5 лет назад», когда тот работал консультантом в ПБОПОД. Плугару также заявил, что в конце 2025 года он встретился с Кристином Гему, который уже занимал должность прокурора, и в ходе разговора рассказал ему о намерении «организовать колл-центр по интернет-продажам с Америкой». В ответ прокурор якобы сказал, что у него могут возникнуть проблемы, поскольку НИР и ПБОПОД отслеживают деятельность всех центров и что ему «следовало бы сотрудничать с ними, чтобы нормально вести свою деятельность».

Плугару также заявил, что после этого разговора он встретился с Гему в столичном секторе Буюканы, где тот познакомил его с человеком, который «представился Андреем Бэлэнеску, начальником управления экономической полиции НИР», и что позже он даже побывал у него дома «в районе Пояна Домняскэ». Была указана улица и другие детали. Там, по словам Плугару, они настаивали, чтобы он управлял деятельностью колл-центра в Приднестровском регионе. Плугару сообщил сотрудникам НЦБК, что был «вынужден согласиться, чтобы не было проблем» со его собственным колл-центром, который он хотел развивать.

Плугару также рассказал, что его роль заключалась «в проверке и помощи ребятам, работавшим в колл-центре, а также в распределении денег», добавив, что в центре работало «5-6 человек», а деятельность велась в офисе гостиницы «Россия» на левом берегу Днестра. Они занимались продажей ретро-автомобилей. Заработанные средства – около 10 тысяч долларов в месяц на каждого – поступали ему и еще трем лицам: Кэтэлину Гужа, Андрею Бэлэнеску и Кристину Гему.

Плугару также заявил, что в феврале 2026 года Гему позвонил ему и вместе с Андреем Бэлэнеску спросил, знает ли он Марчела Борш и Кэлина Грицко, которые проходили по уголовному делу, расследуемому НИР и ПБОПОД в связи с электронным мошенничеством. После утвердительного ответа они якобы попросили его связаться с ними и сообщить, что «проблему можно решить за определенную сумму денег», уточнив, что речь идет о 400 тысячах долларов, то есть 10% от суммы, находившейся у Борш в электронных кошельках.

Плугару сказал, что поговорил с Борш, который «в определенной степени был согласен», но считал сумму слишком большой. После обсуждения с Гему сумма якобы была снижена до 300 тысяч долларов. При этом Плугару заявил, что Гему потребовал предварительно перевести 150 тысяч USDT (вид криптовалюты), что равно 150 тысячам долларов США, на электронный кошелек, который якобы был предоставлен прокурором. Плугару рассказал, что Борш перевел в два этапа 55 тысяч USDT (эквивалент 55 тысяч долларов), а получение средств подтвердил прокурор Кристин Гему.

Плугару также сообщил на допросе, что прокурор Гему посоветовал Борш арендовать фиктивную квартиру и купить несколько телефонов, объяснив, что позже по этому адресу пройдет обыск, он будет задержан и в тот же день освобожден.

Он также заявил, что, «насколько помнит», во вторник, 24 марта, ему позвонил Гему и сообщил, что Борш задержан, добавив, что вскоре будут задержаны Кэлин Грицко и Дмитрий Тимуш, и настаивал на переводе еще 245 тысяч долларов США.

Далее Плугару рассказал, что спустя некоторое время Гему сообщил ему, что в отношении него ведется расследование, и попросил его уехать в Приднестровский регион. Плугару сказал, что вернулся оттуда через два дня, после чего Гему сообщил ему, что в НЦБК уже возбуждено дело в отношении него по жалобе Тимуш и Борш. Тогда, по его словам, Гему снова пообещал помочь, заявив, что может поговорить даже с руководителем НИР. Также Плугару под присягой заявил, что 28 марта Гему позвонил ему и сообщил, что на границе нет запрета на выезд, поэтому он может покинуть Республику Молдова, но перед этим должен выбросить телефон, с которого они общались, что он и сделал. Плугару также заявил, что пытался выехать из страны на машине своего отца, но был задержан на границе.

Он сообщил сотрудникам НЦБК, что действовал строго по указаниям Кристина Гему и косвенно – Андрея Бэлэнеску, и что их связь может подтвердить некий Кэтэлин, фамилия которого, насколько он помнит, Гужа, и которого он может опознать визуально. Также он уточнил, что все разговоры с Гему велись через приложение Zangi – защищенное приложение, ориентированное на максимальную конфиденциальность, в котором сообщения не сохраняются. Иными словами, он указал, что не располагает доказательствами своих утверждений, так как телефон был выброшен, а сообщения не сохранялись.

Показания бывшего прокурора Плугару

По делу был допрошен и отец Даниела Плугару, бывший прокурор Виктор Плугару, известный в публичном пространстве тем, что вел дело о незаконной высылке турецких преподавателей лицея Orizont. В этом деле был обвинен лишь один человек – бывший глава Службы информации и безопасности (СИБ) Василий Ботнарь. Тогда государственный обвинитель первоначально требовал для него тюремного наказания, но впоследствии Виктор Плугару не обжаловал решение суда, предусматривающее лишь штраф в размере 88 тысяч леев. Плугару ушел из системы в октябре 2021 года.

Он рассказал о задержании своего сына на границе с Румынией, а также о сообщении, которое получил 31 марта: «Хорошие свидетели – это мертвые свидетели». Однако, как и в случае с его сыном, сообщение «исчезло через 1-2 секунды после прочтения», и номер он не смог вспомнить. Виктор Плугару подтвердил, что его сын был знаком с прокурором по имени «Кристи» и с неким «Андреем» из НИР, но их фамилии он не помнит.

55 тысяч USDT

«В рамках расследования дела, под контролем органа уголовного следствия, была передана часть требуемой суммы», – говорится в официальном сообщении Антикоррупционной прокуратуры от 1 апреля. Прокуроры не уточнили точную сумму и не упомянули 55 тысяч USDT. Согласно информации, проанализированной ZdG, в доказательствах, представленных прокурорами в суде при ходатайстве об аресте обвиняемых на 30 суток, не указано, что деньги передавались под контролем правоохранительных органов. Также имеются сведения об электронном кошельке, но не указано, кому он принадлежит.

Из материалов, изученных ZdG, следует, что Гему фактически вменяется получение двух траншей криптовалюты – 50 тысяч USDT и 5000 USDT, – переведенных Марчелом Борш на электронный кошелек, указанный Плугару, который утверждал, что он принадлежит прокурору Гему. Однако в обвинительных актах не установлено, кто является владельцем этого кошелька. В этих условиях адвокаты Гему потребовали проведения экспертизы транзакций и установления лица, контролирующего кошелек, чтобы проследить движение средств и доказать, существует ли какая-либо связь между Гему и этим кошельком, «поскольку использованные адреса электронных кошельков связаны с централизованными платформами, которые при открытии аккаунтов требуют прохождения процедуры KYC (Know Your Client – „знай своего клиента”)».

Кристин Гему не признает свою вину. По информации источников, близких к нему, прокурор утверждает, что был задержан лишь потому, что работал над другим «резонансным» делом, в рамках которого расследовалась деятельность другого человека, связанного с колл-центрами, которого он и задержал. После задержания Гему этот человек был освобожден из-под стражи.

«Мы имеем дело с абстрактным обвинением, основанным на общих формулировках, которые не позволяют выделить ни одного конкретного действия или материального вклада, который можно было бы вменить моему клиенту. Текущее обвинение Антикоррупционной прокуратуры полностью основывается на показаниях первоначально задержанного лица – обвиняемого Плугару Даниела. Мы считаем его показания явно искаженными и клеветническими, представляющими собой отчаянную попытку избежать уголовной ответственности путем введения следствия в заблуждение, а также не исключаем предвзятого участия отдельных сотрудников, действующих из мести по отношению к лицам, упомянутым в его показаниях.

Кристин Гему настаивает на своей невиновности. Для ее доказательства мы запросили проведение специализированного технического анализа виртуальных транзакций и процедур KYC, которые однозначно подтвердят отсутствие какой-либо связи между моим клиентом и электронными кошельками, фигурирующими в расследовании», – подчеркнул адвокат Анатолий Тоя.

Прокурор Гему был задержан 31 марта в 11:52 в Международном аэропорту Кишинэу. Однако, вопреки появившейся в публичном пространстве информации, он не «сбегал» из страны, а возвращался с семинара в Турции, куда был направлен Генеральной прокуратурой.

Освобождение Бэлэнеску после очной ставки. Другой Андрей – под арестом

На основании показаний Даниела Плугару от 30 марта на следующий день был задержан и Андрей Бэлэнеску. В тот же день между ним и Даниелом Плугару была проведена очная ставка. Однако оба заявили, что не знакомы. Плугару отметил, что «человек, с которым он встречался в октябре-ноябре 2025 года вместе с Кристином Гему и которого тот представил как Андрея Бэлэнеску, не является тем лицом, которое участвовало в очной ставке».

Несколько независимых источников сообщили ZdG, что Бэлэнеску был задержан «по ошибке», несмотря на то, что его имя и фамилия фигурируют в официальных показаниях Плугару. В итоге уголовное следствие в отношении Бэлэнеску было прекращено, и мужчина был освобожден из изолятора НЦБК.

Вместо Андрея Бэлэнеску в изоляторе оказался Андрей Чобану после того, как Даниел Плугару якобы опознал его при предъявлении. Позднее все обвинения, изначально предъявленные Бэлэнеску, были перенесены на Чобану. Адвокат Чобану Вера Урсу заявила ZdG, что подала ходатайство о разъяснении обвинения, «так как обвинение не ясно ни ей, ни ее клиенту».

«Мы ожидаем, что обвинитель внесет ясность по этому поводу, чтобы и мы понимали, от чего именно защищаемся. Дело было изложено в общем виде, так же, как и в СМИ, однако для понимания того, какова была роль Андрея Чобану, какие действия он совершал и в чем его непосредственное участие, ничего конкретного не указано. Эти обстоятельства, с нашей точки зрения, должны были быть отражены в обвинительных актах, чего не произошло. По этой причине защита сочла необходимым обратиться с ходатайством к государственному обвинителю с требованием разъяснить обвинение», – ответила она на вопрос о том, в чем именно заключалась роль Андрея Чобану, в отношении которого уголовное следствие было начато 31 марта, в день его задержания. Согласно информации ZdG, в его доме проводились обыски именно в то время, когда он давал показания в НЦБК.

Трое задержанных – Даниел Плугару, Кристин Гему и Андрей Чобану – обжаловали меру пресечения в виде ареста на 30 суток. Суд должен высказать свое решение в четверг, 9 апреля.

Дело, которое привело к задержаниям

Дело, в рамках которого были задержаны прокурор и сотрудники полиции, находилось в ведении НИР и ПБОПОД. Полиция сообщила публичные подробности по этому делу 25 марта, всего за несколько дней до операции прокуроров и сотрудников НЦБК, в ходе которой был задержан Даниел Плугару.

Полиция сообщила, что в результате обысков были задержаны пятеро молодых людей, подозреваемые в организации финансовой пирамиды: они убеждали людей «инвестировать» в несуществующие виртуальные активы, при этом прибыль направлялась верхушке схемы, а большинство участников теряли деньги. Полученные мошенническим путем средства они отмывали через различные платформы и криптовалюты, перемещая и скрывая их на разных счетах.

По данным ZdG, речь идет о пяти гражданах Республики Молдова в возрасте от 21 до 32 лет: Алан Алкуса, Мелик Шанчи, Адриан Йову, Александр Луп и Марчел Борш. Они были задержаны после того, как правоохранительные органы получили информацию о том, что те намеревались покинуть страну, но уже на следующий день их освободили. Согласно информации, полученной ZdG, их освобождение было согласовано руководством Генеральной прокуратуры на том основании, что некоторые из них проходили в качестве информаторов по другому уголовному делу.

Из кадров, опубликованных полицией после обысков, можно установить, что уголовное следствие было начато еще в октябре 2025 года и что в деле фигурируют также граждане других стран. На тех же изображениях можно заметить и бывшего следователя Буюканского ИП Валерия Чебан, недавно трудоустроенного в НИР. Хотя прокуроры ходатайствовали о его аресте, суд отклонил это требование и применил к нему меру пресечения в виде судебного контроля сроком на 60 дней.

Отказ Антикоррупционной прокуратуры отвечать на вопросы

ZdG направила Антикоррупционной прокуратуре ряд вопросов по делу, но учреждение отказалось отвечать. «Мы не можем предоставить определенную информацию, раскрытие которой может причинить ущерб, превышающий общественный интерес в доступе к информации. Отмечаем, что предоставление любой информации о делах, находящихся в производстве Антикоррупционной прокуратуры, осуществляется с учетом принципов целесообразности и соразмерности, а также с соблюдением презумпции невиновности и конфиденциальности уголовного расследования. В этих условиях на данный момент мы не можем предоставить какую-либо информацию. В то же время заверяем, что по мере появления дополнительных деталей, которые могут быть обнародованы без ущерба для расследования, они будут незамедлительно и прозрачно доведены до общественности», – сообщили представители пресс-службы. Тем не менее, со 2 апреля учреждение не публиковало новых обновлений по этому делу.