Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Национального инспектората расследований (INI) и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам раскрыли схему отмывания денег, осуществлявшейся через колл-центр в Кишиневе. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба Генерального инспектората полиции (ГИП).

В течение нескольких месяцев более 50 телефонных операторов предлагали людям инвестировать в финансовые акции на так называемых «международных фондовых биржах». Звонки осуществлялись через установленную организаторами телефонную систему, в которой подделывались телефонные номера. Операторы звонили потенциальным клиентам в России, Казахстане и странах Европы и убеждали их инвестировать.

«В действительности же менеджер колл-центра и его сообщники управляли платформами, на которых они предлагали обманутым клиентам инвестировать.

Таким образом, они незаконно присваивали деньги. Сейчас сумма инвестиций исчисляется сотнями тысяч леев. Следует отметить, что колл-центр был открыт на имя другого человека из приднестровского региона, который фактически не руководил этим бизнесом», — пояснили в ГИП.

В рамках расследования были проведены обыски в колл-центре в Кишиневе, а также в домах его администратора и менеджера, отвечавшего за зал, из которой осуществлялись звонки, — мужчин 35 и 25 лет. Оттуда, в том числе из машины администратора, были изъяты 6 ноутбуков, 20 телефонов и черновые записи.

Администратор колл-центра получил статус подозреваемого. Расследование продолжается, в том числе с целью установления других лиц, причастных к этой незаконной деятельности.

Фото полиции