Дело Кирилла Лучинского, сына экс-президента Республики Молдова Петра Лучинского, будет рассмотрено 17 октября. О своем решении Суд сектора Буюканы объявил 11 августа. Первое предварительное заседание по делу Кирилла Лучинского проходило два дня подряд − 10 и 11 августа.
Адвокаты обвиняемого просили о прекращении уголовного дела против их подзащитного, однако Суд отклонил их ходатайство.
Другая просьба адвокатов − об обращении через Министерство юстиции в органы правосудия Лихтенштейна в целях изъятия отдельных образцов, которые могли бы поддержать позицию обороны − Суд тоже отклонил.
«Мы считаем, что это решение является необоснованным. Мы направили запрос об обращении к органам правосудия Лихтенштейна и в начальной фазе уголовного преследования, которое так же было отклонено. Только суд имел необходимую компетенцию, позволяющую вмешаться в ситуацию для реализации права на защиту», – заявила адвокат Лучинского, Корина Стратан.
Тем не менее, суд удовлетворил ходатайство адвокатов обратиться в «Banca Socială» за информацией о погашении кредита, который, по версии прокуратуры, брал обвиняемый.
1 августа Антикоррупционная прокуратура (АП) объявила о прекращении уголовного преследования и о том, что направила в суд дело Кирилла Лучинского, сына бывшего президента РМ Петра Лучинского, а также экс-депутата Парламента Республики Молдова, задержанного два месяца тому назад по делу о мошенничестве в BEM, «Banca Socială» и «Unibank».
Согласно Национальному центру по борьбе с коррупцией (НЦБК), бывший депутат, являясь управляющим и фактическим владельцем компаний ООО «Toast Delux» и «International Project Agency», с целью получения средств, выведенных из банковской системы РМ путем мошенничества, совместно с посредниками, якобы совершил преступление, состоявшее в отмывании денег.
«Между 2012-2014 гг. ряд оффшорных компаний, на основании фиктивных договоров на оказание консультационных услуг, перевели компании-нерезиденту «International Project Agency», со счетами, открытыми в Лихтенштейне, 440.000 долларов США. Вследствие анализа денежного следа, было установлено, что источником средств являются неблагонадежные кредиты, полученные в период 2012-2014 годов в BEM, «Unibank» и «Banca Socială» через оффшоры.
В 2013 году компания ООО «Toast Delux», бенефициаром которой является бывший депутат, получила в «Unibank» еще один кредит без залога, на сумму 5.000.000 леев (около 244 тыс. евро). Впоследствии эти средства были конвертированы и переведены, посредством группы компаний, компании-нерезиденту. В итоге, 401.650 долларов США попали на счета «Rouseau Alliance LP», которая, в свою очередь перевела деньги в Сбербанк (Banca de Economii), с целью уступки неблагонадежных кредитов», – сообщает НЦБК.
«Собранные доказательства указывают на разумное подозрения, что выше-названное лицо (Кирилл Лучинский, прим. ред.), совместно с тремя посредниками якобы занималась отмыванием денег в особо крупных размерах, преступление, которое предусматривает для лиц, признанных судом виновными, 10 лет лишения свободы», – утверждают представители Антикоррупционной прокуратуры.
Также, на имя бывшего депутата ведется расследование еще и за нарушение правового режима имущественной декларации, по той причине, что в своем заявлении об имуществе он сокрыл тот факт, что является владельцем кампаний ООО Тост Delux LLC и IPA International Project Agency, о которой предполагается, что была замешана в банковском мошенничестве, а также за незадекларирование денежных средств, полученных из этих счетов, которые были использованы в личных целях для оплаты образования его детей за рубежом.
Кирилл Лучинский и двое представителей одного из экономических агентов были задержаны 25 мая 2017 года.
