• SURSE: Cine ar fi complicele lui Plahotniuc, reținut în dosarul de spălare de bani

    SURSE: Cine ar fi complicele lui Plahotniuc, reținut în dosarul de spălare de bani
    Vladimir Plahotniuc a părăsit R. Moldova la 14 iunie 2019, zi în care partidul pe care-l conducea, PDM, a cedat guvernarea
    10 octombrie 2019 | 18:32

    Surse ale Ziarului de Gardă ne-au comunicat că persoana reținută pentru 30 de zile în dosarul în care Vladimir Plahotniuc este bănuit de spălare de bani ar fi un oarecare Victor Gammer, despre care nu există prea multe informații publice.

    Procurorii susțin că bănuitul, care conform surselor ZdG ar fi Victor Gammer, este pus sub învinuire pentru complicitate la infracțiunea de spălare a banilor, având în vedere că gestiona fictiv o societate comercială rezidentă, prin intermediul căreia au fost transferate mijloacele bănești.

    Potrivit Registrului de Stat al Populației, în R. Moldova este înregistrată o singură persoană cu numele Victor Gammer. Totodată, datele Camerei Înregistrării de Stat arată că Victor Gammer figurează în calitate de administrator al firmei „Gammer SRL”, dar și în calitate de fondator și administrator al „Fredex” SRL, ambele fondate în anii ’90.

    Tot potrivit surselor Ziarului de Gardă, cea de-a doua persoană din dosar, în privința căreia a fost emisă o ordonanță de punere sub învinuire, ar fi un administrator al companiei „Tehnomet Group SRL”, care până în 2017 a fost administrată de un oarecare Andrei Vartician, iar în prezent este condusă de Vladimir Verin.

    Pe 23 septembrie 2019, Procuratura Anticorupție a dispus începerea urmăririi penale în temeiul bănuielii rezonabile privind săvârşirea infracţiunii prevăzută de art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal pe faptul spălării banilor în proporții deosebit de mari. Potrivit materialelor cauzei, pe parcursul anilor 2013-2015, cetățeanul Vladimir Plahotniuc a creat o schemă infracțională cu scopul convertirii, transferului, dobândirii, deţinerii și utilizării unor bunuri despre care știa cu certitudine că ele constituie venituri ilicite. 

    Conform procuraturii, având intenția de a tăinui caracterul ilicit al acestora, Plahotniuc a înființat – prin intermediul unor persoane interpuse – mai multe companii rezidente și nerezidente, prin intermediul cărora a organizat circulația mijloacelor bănești în proporții deosebit de mari – circa 18 000 000 dolari SUA și 3 500 000 EURO.

    Reprezentanții procuraturii declară că materialele cauzei demonstrează că Plahotniuc cunoaștea despre faptul că aceste sume constituie mijloace financiare ilicite obținute din creditele bancare neperformante acordate de către BANCA DE ECONOMII S.A., BC UNIBANK S.A. și BC BANCA SOCIALĂ S.A.

    Tot la 23.09.2019, în cadrul unei alte cauze, Procuratura Anticorupție a dispus începerea urmăririi penale în temeiul bănuielii rezonabile privind săvârşirea infracţiunii prevăzută de art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal pe faptul spălării banilor în proporții deosebit de mari. Potrivit materialelor procesului penal, s-a stabilit că în perioada anilor 2013-2014 de la TUKUMAAN LIMITED au fost efectuate plăți:
    – cu destinaţia „acordare împrumut” către SRL FINPAR INVEST în valoare totală de 7 204 439 USD.
    – cu destinația „air transport services for passengers” către SRL NOBIL AIR în valoare de 381 344 EURO.
    – către ABD ASIANA DEVELOPMENT LIMITED care – la rândul său – a efectuat transferuri băneşti către soţia cet. Plahotniuc Vladimir – C.O.), pe contul deschis la ABLV BANK, valoarea cărora constituie 1 550 000 EURO şi 1 140 000 USD.

    Cauzele penale menționate supra au fost conexate într-o procedură unică.

    Drept temei pentru pornirea urmăririi penale a servit atât adresarea autorităților elvețiene parvenită într-un schimb spontan de informații din iunie 2019, cât și analiza Serviciului prevenirea și combaterea spălării banilor privind activitatea agenților economici afiliați cetățeanului Vladimir Plahotniuc.

    În cadrul cauzei penale, o persoană a fost reținută, iar în privința a două persoane (inclusiv cet. Vladimir Plahotniuc) a fost emisă ordonanța de punere sub învinuire în contumacie și au fost dispuse investigații în vederea căutării acestora. Procurorii anticorupție au înaintat demersuri privind aplicarea măsurii de arest preventiv și eliberarea mandatului de arest pentru un termen de 30 zile.

    Ne puteți urmări și pe Telegram, unde publicăm investigații și cele mai importante știri ale zilei, dar și pe YouTube, Facebook, Instagram și TikTok.

    Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

  • TRIMITE ȘTIREA TA
    Cunoști o informație de interes public? Trimite-o la ZdG
    FORMULAR

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

    După un sfert de secol, pe care l-a dedicat sistemului judecătoresc din R. Moldova, magistratul Ion Cotea constată cu regret că în toți acești ani „a asistat doar la distrugerea justiției”. Judecătorul afirmă c…
    VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

    DOC/ Raport FMI pentru 2020: „R. Moldova continuă să sufere de corupție semnificativă și guvernare vulnerabilă”

    „În ciuda faptului că există în mare măsură cadre juridice și instituționale, R. Moldova continuă să sufere de corupție semnificativă și guvernare vulnerabilă. Acestea sunt destul de pronunțate în domeniile sta…
    DOC/ Raport FMI pentru 2020: „R. Moldova continuă să sufere de corupție semnificativă și guvernare vulnerabilă”

    VIDEO/ „E o formă de cenzurare a jurnaliștilor”. Mariana Rață, realizatoarea emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8, despre problema accesului la informație

    Problema accesului la informație este una comună pentru toți jurnaliștii, mai ales pentru jurnaliștii de investigații. Atunci când reporterii trimit întrebări sau solicitări de informații și funcționarilor sau…
    VIDEO/ „E o formă de cenzurare a jurnaliștilor”. Mariana Rață, realizatoarea emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8, despre problema accesului la informație

    DOC/ ULTIMA ORĂ! Ministerul Sănătății a actualizat lista statelor incluse în zonă roșie pentru care se impune carantina la intrarea în R. Moldova: Franța și Marea Britanie, pe listă

    Ministerul Sănătății a publicat luni, 26 iulie, lista statelor cu risc epidemiologic sporit de transmitere a COVID-19, clasificate ca zonă roșie, pentru care se impune regimul de autoizolare la traversarea fron…
    DOC/ ULTIMA ORĂ! Ministerul Sănătății a actualizat lista statelor incluse în zonă roșie pentru care se impune carantina la intrarea în R. Moldova: Franța și Marea Britanie, pe listă

    Agenția rusă Roskomnadzor a restricționat accesul la zeci de site-uri afiliate opozantului rus, Alexei Navalny

    Accesul la zeci de website-uri afiliate opozantului rus, Alexei Navalny, care execută o pedeapsă în colonie în dosarul Yves Rocher, a fost blocat, anunță arbitrul internetului din Rusia, Roskomnadzor, scrie Tas…
    Agenția rusă Roskomnadzor a restricționat accesul la zeci de site-uri afiliate opozantului rus, Alexei Navalny

    Punctele de vaccinare împotriva COVID-19 din Capitală vor activa cu program extins. Anunțul autorităților municipale

    Punctele de vaccinare împotriva COVID-19 din Capitală vor activa cu program extins, inclusiv în zilele de odihnă, în intervalul orelor 08:00-18:00. Un anunț în acest sens a fost făcut de șeful adjunct al Direcț…
    Punctele de vaccinare împotriva COVID-19 din Capitală vor activa cu program extins. Anunțul autorităților municipale