O nouă legătură între Vladimir Plahotniuc și Vaja Jhashi. Fostul deputat ar fi stat într-un apartament din Miami, asociat cu milionarul de la „Trans-Oil” – Ziarul de Gardă
  • O nouă legătură între Vladimir Plahotniuc și Vaja Jhashi. Fostul deputat ar fi stat într-un apartament din Miami, asociat cu milionarul de la „Trans-Oil”

    O nouă legătură între Vladimir Plahotniuc și Vaja Jhashi. Fostul deputat ar fi stat într-un apartament din Miami, asociat cu milionarul de la „Trans-Oil”
    17 aprilie 2020 | 17:29

    Presa a scris în repetate rânduri că milionarul Vaja Jhashi face parte din anturajul fostului lider al PDM, Vladimir Plahotniuc. Acest lucru îl reflecta prezența membrilor PDM la Consiliul Atlantic, care era susținut financiar de compania „Trans-Oil”, condusă de Vaja Jhashi, dar și de prezența miliardarului în componența delegației R. Moldova în Emiratele Arabe Unite din ianuarie 2018. O investigație realizată de Mongabay scoate la iveală noi informații despre relația dintre milionar și fostul lider al democraților. Mai exact, jurnaliștii sriu că Plahotniuc ar fi stat într-un apartamentul din Miami asociat cu numele lui Vaja Jhashi.

    În ianuarie 2020, Vladimir Plahotniuc, soția, și cei doi copii ai săi, au primit interdicție de a intra pe teritoriul Statelor Unite din cauza „actelor de corupție semnificative” în care a fost implicat fostul lider al PDM. Totuși, două luni mai târziu, în martie 2020, Departamentul de Stat a confirmat că Plahotniuc se află totuși în SUA.

    În cererile de asistență din partea forțelor de ordine din SUA pentru a-l găsi pe fostul deputat fugar, autoritățile de la Chișinău au enumerat două adrese din Miami, despre care se credea că sunt frecventate de Plahotniuc. Una dintre aceste adrese este Portofino Tower, un zgârie-nori rezidențial din Miami Beach, Florida. Un apartament din acest zgârâie-nori, care are o valoare de circa 2,2 milioane de dolari, a fost cumpărat de directorul executiv al Trans-Oil, Dmitriy Kurilo.

    Mongabay precizează că în 2013, Kurilo a cumpărat apartamentul de la o societate comercială din Insulele Virgine Britanice deținută în mod benefic de un magnat imobiliar ceh. La mai puțin de o lună după ce a cumpărat apartamentul, Kurilo a luat decizia neobișnuită de a lua o ipotecă de 700.000 USD. Semnătura de pe contractul de împrumut nu i-a aparținut însă lui Kurilov, ci lui Vaja Jhashi.

    Portofino Tower, Foto: miamiluxuryhomes.com

    Din 2016 până astăzi, Jhashi a listat condominiul Portofino Tower drept adresa sa de contact și principalul loc de activitate pentru Energy One International Inc., companie pe care o administrează.

    „Nu este clar dacă Kurilo a pus vreodată piciorul în apartament. Cumpărarea a fost realizată de către șeful său, Jhashi, căruia Kurilo i-a acordat procură. Din 2016 până astăzi, Jhashi a listat condominiul Portofino Tower drept adresa sa de contact și principalul loc de activitate pentru Energy One International Inc., companie pe care o administrează”, scriu jurnaliștii.

    Babakova, purtătorul de cuvânt al Trans-Oil, a declarat pentru Mongabay că Jhashi „sigur… nu este proprietar benefic” al apartamentului din Portofino Tower. Ea a menționat că, Jhashi și familia sa, stau în chirie în acest apartament de trei sau patru ori pe an.

    „Plahotniuc nu a fost niciodată [un] oaspete al lui Vaja sau al companiei din SUA”, a adăugat Babakova. „El și-a aranjat în mod independent [cazarea] și călătoria.”

    În februarie 2019, Jhashi a înființat o altă companie în Miami: Sigmateli Limited LLC. În 2018 Sigmateli era deținută oficial de firma cipriotă Axecorp Trading, iar potrivit Rise Moldova, beneficiarul final figura Oxana Childescu, fosta soție a lui Vladimir Plahotniuc. Sigmateli a avut conexiuni cu Plahotniuc încă de la fondare. În 2010-2011 el a împrumutat firmei 20 de milioane de euro, sumă care nu s-a regăsit în declarațiile lui de venit din acea perioadă. Sigmateli deține în acte și o serie de proprietăți de lux din Europa, asociate cu familia Plahotniuc.

    Fondatorul și CEO-ul Trans-Oil, Vaja Jhashi, s-a bucurat de relații prietenoase cu Plahotniuc și familia sa de când s-au întâlnit pentru prima dată în 2001, potrivit purtătorului de cuvânt al companiei, Tatiana Babakova.

    „Cu toate acestea, din cauza evoluțiilor recente și a complicațiilor politice legate de situația lui Plahotniuc și multe alte probleme conexe, nu a existat practic niciun contact între Vaja [Jhashi] și Plahotniuc de când Plahotniuc a părăsit [Moldova] în iunie 2019”, a scris Babakova într-un e-mail. „Trans Oil nu a avut niciodată nicio legătură de afaceri cu Plahotniuc sau cu vreuna dintre firmele Plahotniuc din Moldova sau din altă parte”, precizează Babakova.

    Vaja Jhashi este un milionar de origine georgiană, care deține însă și cetățenia R. Moldova. Acesta conduce cel mai mare grup de companii de pe piața cerealelor și oleaginoaselor din R. Moldova, „Trans-Oil Group of Companies”. Vaja Jhashi a figurat anterior drept membru al Consiliului de Administrare al Asociației Oamenilor de Afaceri din Moldova, organizație fondată și condusă de liderul PDM, Vladimir Plahotniuc.

    Omul de afaceri Vaja Jhashi, într-o discuție cu reporterul Ziarului de Gardă, a negat anterior orice implicare în viața politică din R. Moldova sau pentru susținerea PDM.

    Ne puteți urmări și pe Telegram, unde publicăm investigații și cele mai importante știri ale zilei, dar și pe YouTube, Facebook, Instagram și TikTok.

    Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

  • TRIMITE ȘTIREA TA
    Cunoști o informație de interes public? Trimite-o la ZdG
    FORMULAR

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    VIDEO/ „Împlinesc 17 ani de când citesc Ziarul de Gardă”. De vorbă cu Ion Boțan, fost profesor de limbă și literatură română în comuna Mingir

    Ion Boțan, cititor fidel al Ziarului de Gardă a fost profesor de limbă și literatură română timp de patru decenii în școala din comuna Mingir. S-a născut în comuna Chiperceni, raionul Orhei, iar la Hâncești a v…
    VIDEO/ „Împlinesc 17 ani de când citesc Ziarul de Gardă”. De vorbă cu Ion Boțan, fost profesor de limbă și literatură română în comuna Mingir

    VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

    După un sfert de secol, pe care l-a dedicat sistemului judecătoresc din R. Moldova, magistratul Ion Cotea constată cu regret că în toți acești ani „a asistat doar la distrugerea justiției”. Judecătorul afirmă c…
    VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

    FOTO/ 1 861 de cetățeni s-au vaccinat împotriva COVID-19, în ultimele 24 de ore: 1 265 de persoane s-au imunizat cu prima doză

    1 861de persoane s-au vaccinat împotriva COVID-19 în ultimele 24 de ore. Dintre acestea, 1 265 de persoane au fost vaccinate cu prima doză, iar 595 de persoane au fost imunizate cu a doua doză, anunță sâmbătă M…
    FOTO/ 1 861 de cetățeni s-au vaccinat împotriva COVID-19, în ultimele 24 de ore: 1  265 de persoane s-au imunizat cu prima doză

    Autoritățile din Sănătate anunță 14 decese și 647 de cazuri noi de COVID-19, înregistrate în ultimele 24 de ore

    Ministerul Sănătății anunță că sâmbătă, 25 septembrie, au fost înregistrate 647 de cazuri noi de infecție cu COVID-19 și 14 decese. Din numărul total de cazuri, 7 cazuri asociate cu contact în afara țării: 1 &#…
    Autoritățile din Sănătate anunță 14 decese și 647 de cazuri noi de COVID-19, înregistrate în ultimele 24 de ore

    Premierul României Florin Cîțu a fost ales președinte al Partidul Național Liberal

    Premierul României Florin Cîțu a câștigat sâmbătă, 25 septembrie, cursa pentru șefia Partidului Național Liberal (PNL). Premierul României, susținut de președintele Klaus Iohannis, s-a impus în fața contracandi…
    Premierul României Florin Cîțu a fost ales președinte al Partidul Național Liberal

    Anunțul făcut de Termoelectrica înainte de începerea sezonului rece

    Reprezentanții de la Termoelectrica recomandă gestionarilor fondului locativ să urgenteze pregătirea sistemelor interne de termoficare din clădiri și să prezinte, până la sfârșitul lunii septembrie, pașapoartel…
    Anunțul făcut de Termoelectrica înainte de începerea sezonului rece