• Casele de schimb valutar din toată țară în vizorul Serviciului Fiscal de Stat

    Casele de schimb valutar din toată țară în vizorul Serviciului Fiscal de Stat
    vizualizări
    04 noiembrie 2017 | 16:10

    Pe parcursul zilelor de 1 și 2 noiembrie, curent, pe întreg teritoriul țării, Serviciul fiscal de Stat (SFS) a efectuat 24 verificări, dintre care 12 în Chișinău. În rezultat, au fost depistate 20 de abateri de la legislație, dintre care 8 cazuri ce au caracter fiscal (încălcări la disciplina mașinii de casă și control) și 12 cazuri contravenționale (încălcarea regulilor de efectuare  a plăţilor în numerar). Conform prevederilor legislației, pentru abaterile depistate, contribuabilii riscă sancțiuni fiscale în mărime de 40 mii lei (în toate cazurile) și sancțiuni contravenționale în mărime de 16 700 lei.

    Serviciul fiscal de Stat a inițiat acțiuni de conformare și verificare a caselor de schimb valutar de pe întreg teritoriul țării. Acțiunile SFS rezultă din analiza informației disponibile din evidența operațiunilor de schimb valutar. Astfel, în cadrul monitorizării on-line a tranzacțiilor înregistrate de casele de schimb valutar prin aparatul de casă și control, SFS a stabilit că unele case de schimb valutar zilnic înregistrează un număr simbolic de tranzacții (în mediu 20-35 tranzacții, dintre care minimum 6 tranzacții sunt operațiuni de serviciu la introducerea soldurilor valutelor la începutul zilei și extragerea de numerar). Atât numărul redus de tranzacții înregistrate, cât și faptul că suma operațiunilor de vânzare a valutei adesea este mai mică decât suma operațiunilor de cumpărare a valutei, denotă neutilizarea mașinii de casă și control la efectuarea operațiunilor de schimb valutar (în special la vânzarea valutei).

    În următoarele zile, SFS va continua verificările la casele de schimb valutar.

     

     

     

    Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

    TRIMITE ȘTIREA TA
    Cunoști o informație de interes public? Trimite-o la ZdG
    FORMULAR

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    Alegeri prezidenţiale în Belarus: UE condamnă reprimarea manifestaţiilor şi cere numărarea „exactă” a voturilor

    Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat luni reprimarea manifestaţiilor din Belarus, cerând numărarea “exactă” a voturilor exprimate la alegerile prezidenţiale desfăşurate în…
    Alegeri prezidenţiale în Belarus: UE condamnă reprimarea manifestaţiilor şi cere numărarea „exactă” a voturilor

    Italia extinde carantina obligatorie de 14 zile pentru persoanele venite din România până la 7 septembrie

    Guvernul italian a decis să prelungească până la 7 septembrie măsura prin care persoanele venite din România sau Bulgaria au obligația de a sta 14 zile în izolare la domiciliu. Decretul a fost publicat pe 8 aug…
    Italia extinde carantina obligatorie de 14 zile pentru persoanele venite din România până la 7 septembrie

    Mai mulți copii de la Centrul de plasament şi reabilitare pentru copii de vârstă fragedă din Chişinău au fost testaţi pozitiv la COVID-19

    Şapte copii de la Centrul de plasament şi reabilitare pentru copii de vârstă fragedă din Chişinău au fost testaţi pozitiv la noul tip de coronavirus. Primul caz a fost confirmat pe 23 iulie, la un angajat. …
    Mai mulți copii de la Centrul de plasament şi reabilitare pentru copii de vârstă fragedă din Chişinău au fost testaţi pozitiv la COVID-19

    Un tânăr de 18 ani, care se afla în mașina Audi și o pasageră din microbuzul răsturnat la Ștefan Vodă, în stare gravă. Declarațiile medicilor

    Două persoane, un tânăr de 18 ani și o femeie de 47 de ani, sunt, în continuare, în stare gravă, fiind internați la reanimare, la Spitalul raional din Ștefan Vodă. Medicii menționează că sunt rezervați în privi…
    Un tânăr de 18 ani, care se afla în mașina Audi și o pasageră din microbuzul răsturnat la Ștefan Vodă, în stare gravă. Declarațiile medicilor

    Ediţia online a hackathonului media Puterea a cincea şi-a desemnat câştigătorii

    Centrul pentru Jurnalism Independent a desemnat duminică, 9 august 2020, câştigătorii celei de-a VI-a ediţii a hackathonului media Puterea a cincea cu tema Educaţie media: analizăm, conştientizăm, creăm. Timp d…
    Ediţia online a hackathonului media Puterea a cincea şi-a desemnat câştigătorii

    Două mii de lei pentru apă potabilă din apeduct

    Deja de un an, locuitorii comunei Lebedenco din raionul Cahul nu mai cară apă cu gălețile de la fântâni sau de la izvoarele aflate la mare depărtare. Acum satele Lebedenco și Ursoaia din componența acestei comu…
    Două mii de lei pentru apă potabilă din apeduct