• Casele de schimb valutar din toată țară în vizorul Serviciului Fiscal de Stat

    Casele de schimb valutar din toată țară în vizorul Serviciului Fiscal de Stat
    vizualizări
    04 noiembrie 2017 | 16:10

    Pe parcursul zilelor de 1 și 2 noiembrie, curent, pe întreg teritoriul țării, Serviciul fiscal de Stat (SFS) a efectuat 24 verificări, dintre care 12 în Chișinău. În rezultat, au fost depistate 20 de abateri de la legislație, dintre care 8 cazuri ce au caracter fiscal (încălcări la disciplina mașinii de casă și control) și 12 cazuri contravenționale (încălcarea regulilor de efectuare  a plăţilor în numerar). Conform prevederilor legislației, pentru abaterile depistate, contribuabilii riscă sancțiuni fiscale în mărime de 40 mii lei (în toate cazurile) și sancțiuni contravenționale în mărime de 16 700 lei.

    Serviciul fiscal de Stat a inițiat acțiuni de conformare și verificare a caselor de schimb valutar de pe întreg teritoriul țării. Acțiunile SFS rezultă din analiza informației disponibile din evidența operațiunilor de schimb valutar. Astfel, în cadrul monitorizării on-line a tranzacțiilor înregistrate de casele de schimb valutar prin aparatul de casă și control, SFS a stabilit că unele case de schimb valutar zilnic înregistrează un număr simbolic de tranzacții (în mediu 20-35 tranzacții, dintre care minimum 6 tranzacții sunt operațiuni de serviciu la introducerea soldurilor valutelor la începutul zilei și extragerea de numerar). Atât numărul redus de tranzacții înregistrate, cât și faptul că suma operațiunilor de vânzare a valutei adesea este mai mică decât suma operațiunilor de cumpărare a valutei, denotă neutilizarea mașinii de casă și control la efectuarea operațiunilor de schimb valutar (în special la vânzarea valutei).

    În următoarele zile, SFS va continua verificările la casele de schimb valutar.

     

     

     

    Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    Femeile îndeplinesc de trei ori mai multe sarcini familiale și casnice decât bărbații. Ce trebuie să știi despre egalitatea salarială

    La nivel global, diferența de remunerare între femei și bărbați este de 16%, ceea ce înseamnă că lucrătoarele câștigă în medie 84% din ceea ce câștigă bărbații, anunță UN Women Moldova, reprezentanța organizați…
    Femeile îndeplinesc de trei ori mai multe sarcini familiale și casnice decât bărbații. Ce trebuie să știi despre egalitatea salarială

    Alexei Alexeev, șoferul microbuzului care transporta boxele la mitingul din 17 septembrie 2017, a fost achitat

    Procuratura Generală a anunțat despre achitarea lui Alexei Alexeev, șoferul microbuzului care transporta boxele la mitingul din 17 septembrie 2017, acuzat acum trei ani de ”violență săvârșită asupra unei persoa…
    Alexei Alexeev, șoferul microbuzului care transporta boxele la mitingul din 17 septembrie 2017, a fost achitat

    Piața serviciilor de televiziune furnizate contra plată prin tehnologia IPTV continuă să înregistreze creșteri

    Volumul vânzărilor serviciilor de televiziune contra plată prestate prin rețelele de cablu și IPTV a crescut, în trimestrul doi al anului 2020 comparativ cu perioada similară a anului 2019, cu 4,4 mil. lei, adi…
    Piața serviciilor de televiziune furnizate contra plată prin tehnologia IPTV continuă să înregistreze creșteri

    Ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului: Cine și în ce condiții are dreptul să beneficieze de acestea?

    Ajutorul social și ajutorul pentru perioada rece a anului se acordă familiilor aflate în dificultate, pentru a le asigura un venit lunar minim garantat. Ajutorul social nu se acordă în mod automat. Este necesar…
    Ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului: Cine și în ce condiții are dreptul să beneficieze de acestea?

    Zone întregi din vestul Greciei se confruntă cu inundații, pene de electricitate și drumuri impracticabile din cauza unui ciclon

    Grecia a fost lovită de un dezastru natural de proporții. Localnicii spun că nu au mai văzut ceva similar în viața lor. Zone întregi din vestul Greciei, insule din Marea Ionică de obicei pline de turiști, se co…
    Zone întregi din vestul Greciei se confruntă cu inundații, pene de electricitate și drumuri impracticabile din cauza unui ciclon

    Peste 7000 de persoane au intrat în R. Moldova în ultimele 24 de ore. Informația privind situația la frontieră

    Poliția de Frontieră anunță că în ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 13 967 traversări. Pe sensul de intrare în Republica Moldova s-au înregistrat 7 068 trav…
    Peste 7000 de persoane au intrat în R. Moldova în ultimele 24 de ore. Informația privind situația la frontieră