Закупили пшеницу и подсолнечник на миллионы, а затем подали заявление о банкротстве. Администратор компании задержан

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) совместно с сотрудниками налоговой службы раскрыла схему мошенничества и умышленного банкротства компании из Кишинева, которая должна была выплатить почти 5 миллионов леев двум другим компаниям за приобретенные пшеницу и подсолнечник.

Как сообщили в прокуратуре, «покупка» произошла в 2025 году, после чего управляющий компании подал заявление о начале процедуры банкротства в отношении своей компании. Целью было уклонение от оплаты приобретенных товаров и фиктивное отчуждение активов компании.

Сотрудники правоохранительных органов провели 6 обысков в домах, офисах и автомобилях лиц, занимающих руководящие должности в компании: изъяты наличные деньги, огнестрельное оружие и патроны, незаконно хранившиеся, мобильные телефоны, компьютеры, бухгалтерские документы, черновые записи и контракты. После обысков администратор компании был задержан.

Впоследствии PCCOCS предъявила ему обвинения в мошенничестве и умышленном банкротстве.

Прокуратура заявила, что ведется расследование, «направленное на выявление всех причастных лиц и применение необходимых правовых мер для возмещения ущерба и наказания виновных».