Вице-председатель бывшей партии «Шор» и «неофициальный член партии» предстанут перед судом за незаконное финансирование партии
Вице-председатель бывшей политической партии «Шор» и неофициальный член партии предстанут перед судом по делу о незаконном финансировании партии. Согласно данным судебного портала, это бывший вице-председатель Виталий Балинский и Тудор Балицкий, бывший глава Таможенной службы.
Антикоррупционная прокуратура сообщила 28 августа о завершении уголовного расследования и передаче дела в суд.
Вице-председатель бывшей политической партии «Шор» обвиняется в осознанном получении финансирования политической партии от организованной преступной группировки длительное время.
Согласно доказательствам, собранным Антикоррупционной прокуратурой, в период с января по июль 2022 года он, в сговоре с другими членами партии и по согласованию с Иланом Шором, принимал и руководил получением 10 429 000 леев, полученных в результате преступной деятельности Илана Шора и из других источников, противоречащих положениям закона.
«Как лицо, ответственное за координацию территориальных организаций партии, он способствовал использованию денежных средств для незаконного финансирования деятельности партии, в том числе для выплаты неофициальных зарплат, аренды и содержания офиса, а также вознаграждения людей, мобилизованных для участия в протестах», — говорится в пресс-релизе прокуратуры.
«Неофициальный член партии» — это Тудор Балицкий. Он обвиняется в финансировании политической партии из запрещенных законом источников в крупных размерах и на протяжении длительного времени.
Согласно расследованию, в период с апреля по декабрь 2022 года он, действуя совместно с Иланом Шором и другими лицами, финансировал бывшую партию «Шор» на сумму 125 394 482,78 лей, деньги из запрещенных законом источников.
Через членов партии он обеспечивал, в том числе, вербовку, транспортировку и оплату участников протестов, выплату неофициальных зарплат членам и активистам, а также оплату аренды и расходов на содержание офисов территориальных организаций.
Сообщается, что обвиняемые не признают свою вину. Уголовное дело передано в Кишиневский суд сектора Буюканы.
За инкриминируемое преступление вице-председателю бывшей политической партии «Шор» грозит штраф в размере от 57 500 до 92 500 леев или лишение свободы на срок от 2 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок от 2 до 5 лет.
«Неофициальному члену партии» грозит штраф в размере от 42 500 до 67 500 леев или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
В целях обеспечения уплаты штрафа и возможной специальной конфискации было установлено имущество обвиняемых и наложен арест на общую сумму около 13,7 млн леев.
Весной 2023 года ZdG сообщила, что Виталий Балинский, один из главных фигурантов дела о финансировании партии Шора, был вызван в Антикоррупционную прокуратуру, где ему было предъявлено обвинение. Информация тогда была передана АП после того, как Виталия Балинского заметили в Кишиневе за рулем роскошного автомобиля. Фотография была прислана в ZdG читателем.
В 2016 году ZdG писала, что Тудор Балинский, бывший глава Таможенной службы, покинувший свой пост в феврале 2016 года, основал новую компанию: AGENT DE ASIGURARE «MODERN-ASIG» SRL. Юридический адрес компании находился по адресу: улица Тигина, 12, где располагались офисы компаний Илана Шора, который в то время задержан сотрудниками Антикоррупционной прокуратуры.
Фото: коллаж ZdG
