Серьёзные обвинения в адрес компании в сфере недвижимости, возглавляемой директором «Pro Imobil Grup». Влад Мустяцэ: «Я не задержан»
Компания в сфере недвижимости „North Bucharest Investments”, генеральным директором которой является Влад Мустяцэ, руководитель компании „Pro Imobil Grup”, предположительно обвиняется в создании финансовой схемы, с помощью которой в бухгалтерии не были отражены суммы, полученные от покупателей квартир, скрывая средства, введённые в Румынию из Республики Молдова, пишет румынская пресса.
По данным полиции, в четверг, 4 декабря, были проведены 25 обысков в Бухаресте и жудеце Илфов по делам о продолжительной и отягчающей форме налогового уклонения, а также об отмывании денег.
Источники Economedia утверждают, что Влад Мустяцэ, CEO North Bucharest Investments, якобы был задержан. Тем не менее, Мустяцэ сделал в субботу, 6 декабря, публикацию в социальных сетях, сопроводив её видеосообщением.
«Чтобы было ясно: это была обычная проверка со стороны компетентных органов в Бухаресте. Я не задержан и не имею никакого статуса в каком-либо уголовном деле.
То, что появляется в прессе, — это лишь продолжение кампании по очернению моего имени и моего бизнеса, направляемой теми же людьми из Кишинёва, которые стоят за рейдерской атакой и делом, расследуемым несколько лет назад», – написал Влад Мустяцэ в социальных сетях.
Мустяцэ известен в Молдове как директор компании недвижимости «Pro Imobil Grup». Ранее он был замешан в предполагаемых махинациях с недвижимостью и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Согласно пресс-релизу румынской полиции, в период с января 2020 по декабрь 2024 года несколько лиц, являвшихся администраторами коммерческих компаний, работающих в сфере недвижимости, создали и внедрили финансовую схему, состоящую из нескольких фирм. Через эту схему они не отражали в бухгалтерских документах или других легальных актах коммерческие операции, а также доходы, полученные от цессии предварительных договоров купли-продажи, включая суммы, оплачиваемые клиентами за резервирование квартир.
Одновременно, они якобы скрывали происхождение значительных финансовых потоков, включая средства, поступившие с территории Республики Молдова и введённые в румынский экономический сеть через повторные банковские переводы.
Ущерб, нанесённый государственному бюджету, оценивается в 5 900 000 леев.
Ранее Влад Мустяцэ был обвинён в участии в схеме налогового уклонения в Республике Молдова, после того как он, предположительно, продавал недвижимость как физическое лицо, так и через компанию Pro Imobil, не декларируя полностью полученные доходы и не выплачивая соответствующие налоги. Он был обязан уплатить штраф в размере около 5 миллионов леев как физическое лицо, а для компании Pro Imobil был установлен штраф примерно 20 миллионов леев.
