Подробности задержания Габриела Кэлина по делу об отмывании денег и незаконном финансировании политической деятельности средствами из России: изъяты 36 тысяч долларов и 5750 евро
Мужчину задержали на 72 часа по подозрению в проведении транзакций через международную платформу, известную тем, что она облегчала конвертацию российских рублей в другие валюты, с целью уклонения от международных санкций, введенных в отношении Российской Федерации после военного вторжения в Украину. Об этом 30 сентября сообщили сотрудники правоохранительных органов.
По данным ZdG, задержанный — пропагандист Габриел Кэлин, баллотировавшийся на парламентских выборах 28 сентября по спискам Христианско-социального союза Молдовы (UCSM).
По данным полиции, правоохранительные органы «задокументировали комплексный случай отмывания денег, конвертации криптовалюты и незаконного финансирования политической деятельности». Полиция провела 24 обыска, в ходе которых были изъяты деньги в размере 36 тысяч долларов и 5750 евро, электронные устройства и документы, подтверждающие связь подозреваемого с транзакциями в РФ.
Согласно пресс-релизу Генерального инспектората полиции (ГИП), в период 2021–2025 годов мужчина осуществил конвертацию более 150 тысяч долларов и распоряжался на территории Республики Молдова финансовыми средствами, поступающими из России.
В ходе расследования было выявлено расхождение в размере более 4,8 млн леев между задекларированными доходами и фактически понесенными расходами. Часть этих средств была направлена на политическую деятельность и рекламные кампании для формирования общественного мнения.
«Следствием также было установлено, что мужчина обращался к посредникам и авиакомпаниям для составления маршрутов с многократными пересадками, чтобы его конечный пункт назначения — Российская Федерация — не фигурировал в официальных базах данных.
Мужчина был задержан на 72 часа. Также был задержан другой человек, связанный с подозреваемым, чья роль будет установлена в ходе расследования», — пояснили в полиции.
Расследование продолжается с целью документирования всей финансовой схемы.
Читайте также:
