Отмывание денег через криптовалюту, ущерб на миллионы леев: один человек арестован, шесть человек на время следствия остаются на свободе
В среду, 15 апреля, Генеральный инспекторат полиции (ГИП) сообщил об аресте мужчины в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег с помощью криптовалют. Еще шесть фигурантов дела на время проведения расследования будут находиться на свободе.
В ходе расследования, проводимого в период с декабря 2025 года по апрель 2026 года, сотрудники правоохранительных органов установили, что члены группы создали фиктивные цифровые активы и получили незаконный доход в интернете, оцениваемый более чем в 3 миллиона долларов. Затем эти средства отмывались посредством криптовалютных транзакций и использовались для покупки недвижимости и автомобилей класса люкс.
Правоохранители провели 11 обысков в Кишиневе — в домах и транспортных средствах фигурантов дела. Были изъяты документы, мобильные телефоны, электронные носители информации, банковские карты, черновые записи, а также денежные средства, имеющие отношение к уголовному делу.
Кроме того, при содействии Агентства по возвращению имущества, полученного преступным путем (ARBI), была заморожена криптовалюта на сумму, эквивалентную примерно 22 миллионам леев.
В настоящее время 23-летний мужчина находится под предварительным арестом на 30 дней, а еще шесть человек в возрасте от 23 до 68 лет остаются на свободе.
В соответствии с действующим законодательством, данные деяния наказываются лишением свободы на срок до 10 лет.
Расследование продолжается.
Фото полиции
