Обыски по делу об отмывании денег прошли в Trust Media, «ответственном за пророссийскую пропаганду и дезинформацию». Какие телеканалы и нефтяная компания замешаны в схеме

Правоохранительные органы 16 сентября провели ряд обысков по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Согласно заявлению Генерального инспектората полиции (ГИП), расследование проводилось в отношении «преступной организации Шора», и в ходе расследования была установлена сеть ее финансирования. Одна из компаний, получавших финансирование за «сомнительные услуги», входит в «преступную организацию», обеспечивающую медийный процесс распространения пророссийской пропаганды и дезинформации на территории Республики Молдова, подчеркивают в полиции.

По данным источников Ziarul de Gardă, сотрудники правоохранительных органов также провели обыски в офисах телеканалов Canal 5 и Primul în Moldova (лицензия на вещание была приостановлена в 2022 году, — прим. ред.), связанных с беглым олигархом Иланом Шором. Кроме того, в схеме по отмыванию денег была замешана нефтяная компания «Лукойл».

«В ходе проведенного сотрудниками правоохранительных органов анализа была раскрыта сеть по отмыванию денег, а именно: схема финансирования Trust Media была организована через строительную компанию с привлечением иностранных сотрудников, которая осуществляла фиктивные сделки через нефтяную компанию.

Лица, принимающие решения, и лица, ответственные за управление строительной компанией, намеренно включали в бухгалтерскую, налоговую и/или финансовую документацию, в том числе электронную, явно искаженные данные о расходах, а именно, включали в бухгалтерский учет организации закупки топлива и услуг, не основанные на реальных операциях. 

Кроме того, в ходе обысков, проведенных в доме одного из руководителей Trust Media, было обнаружено вещество зеленого цвета, похожее на наркотики. Данное вещество будет направлено на экспертизу. В ходе проведенных мероприятий также был задержан посредник в процессе отмывания денег для финансирования Trust Media. Речь идет о мужчине, который находился в розыске и был приговорен к 10 годам лишения свободы за убийство (бывший сотрудник полиции Ион Пержу, — прим. ред.)», — заявили в полиции.

Как сообщили в полиции, в ходе обысков были изъяты бухгалтерские документы, черновые записи, компьютерное оборудование, материалы, которые будут доказательствами по делу, а также денежные средства в различной валюте на сумму, эквивалентную примерно 5 миллионам леев.

Представители телеканалов, связанных с Шором — Primul în Moldova и Canal 5 — подтвердили, что в их офисах сегодня прошли обыски, назвав их «политическим заказом».

«(…) Вместо объективного расследования мы наблюдаем политический заказ. Вся техника конфискована, съемки прекращены, студии закрыты, производство новостей и интервью прервано. Речь идет не о борьбе с „уклонением от уплаты налогов“ (…)», — говорится в сообщении канала Primul în Moldova в Telegram.

Политическая реклама … Шора

В мае 2025 года члены Совета по телевидению и радио (СТР) впервые приняли решение оштрафовать нелинейный аудиовизуальный медиасервис Canal 5 на общую сумму 85 000 леев за размещение политической рекламы Илана Шора и блока «Победа», которая не была должным образом разграничена и размещена.

Согласно пресс-релизу СТР, проверки касались аудиовизуальных новостных программ, включенных в каталоги программ на сайте canal5.md и в профиль Canal 5 на платформе видеохостинга YouTube, а именно: Новости Canal5 от 12 февраля 2025 года, 16:00; от 13 февраля 2025 года, 21:00; от 14 февраля 2025 года, 21:00; от 24 февраля 2025 года, 21:00; с 3 марта 2025 г., 21:00; и с 6 марта 2025 г., 21:00.

Результаты контроля показали, что в программах транслировались сюжеты, отражающие деятельность блока «Победа» (включающего в себя политические партии «Возрождение», «Шанс» и «Сила альтернативы и спасения Молдовы»), а также его лидера, беглого Илана Шора.

«Количество и позитивный характер проанализированных материалов свидетельствуют о явном интересе службы Canal 5 к данному политическому формированию и его лидеру.

Примечательно, что способ подачи и показа тем не ограничивался информационными вопросами и деталями, подчеркивая рекламный характер политического блока „Победа“ (и его составляющих) и его лидера Илана Шора. Однако распространение редакционных материалов, содержащих элементы рекламы, не обозначенные должным образом, запрещено как законом о рекламе, так и законом о СМИ», — отметили в СТР.

Также было подтверждено, что отслеживаемые материалы носили рекламный характер, что проявилось в: «количестве и продолжительности сюжетов, посвященных мероприятиям, организованным блоком „Победа“; озвученных Иланом Шором сообщениях и инициативах; использовании ведущими и закадровым голосом субъективных определений; настойчивом повторении того факта, что мероприятия организованы командой Илана Шора; выражении восторженной признательности бенефициарами и участниками мероприятия, включая благодарственные послания организаторам и спонсорам».

Фото полиции