Информационные записки сотрудника латвийского банка «ABLV Bank» о Плахотнюке: частный самолет, бизнес, зарегистрированный на бывшую жену, счета, управляемые Андронаки
Владимир Плахотнюк перевел свои активы бывшей жене и контролировал банковские счета в латвийском банке через Владимира Андронаки, участвуя в политической жизни Республики Молдова. Несколько информационных записок, содержащих эти данные, составленных должностным лицом латвийского банка «ABLV Bank», участвовавшего в банковской мошеннической схеме, были представлены в суде в качестве вещественных доказательств в деле, составленном на имя Владимира Плахотнюка, на заседании 26 ноября 2025 года.
Согласно записке от октября 2010 года, Владимир Плахотнюк и Андриан Канду якобы присутствовали на встрече с представителями латвийского банка, в ходе которой им были представлены услуги банка. Затем Плахотнюк вылетел в Латвию на частном самолете, говорится в записке должностного лица.
Также упоминается, что на этой встрече Плахотнюк якобы упомянул, что счет компании, который должен был быть открыт в латвийском банке, будет управляться «доверенным лицом», «его сотрудником» Владимиром Андронаки. В той же записке говорится, что Плахотнюк якобы заявил о намерении заняться политикой и реорганизовать свои предприятия в трасты, в том числе по торговле металлами.
Отметим, что весной 2010 года Владимир Плахотнюк впервые появился на публике в телеинтервью на канале Prime TV, а в ноябре 2010 года, в последний день, когда партии еще могли вносить изменения, он был включен вторым в избирательный список Демократической партии на досрочных парламентских выборах. После выборов, в декабре 2010 года, он был избран вице-преседателем партии и вице-преседателем парламента.
Записка от июля 2012 года того же сотрудника латвийского банка свидетельствует о том, что Владимир Плахотнюк, занимавший уже пост вице-спикера парламента, не осуществлял активного контроля над своей холдинговой компанией. В то же время он начал процесс реструктуризации своих активов и регистрации предприятий на имя своей тогдашней жены Оксаны Килдеску. Через компании, зарегистрированные на Кипре, он владел недвижимостью в Швейцарии и Франции, а через голландскую компанию контролировал все свои активы в Республике Молдова, включая недвижимость, медиакомпании и поставщиков услуг.
Кроме того, упоминается, что через несколько компаний Плахотнюк якобы осуществлял деятельность по торговле черными и цветными металлами, которые экспортировались, но, как правило, не пересекали территорию Республики Молдова, а основным партнером в Республике Молдова была компания «Metalferos». Платежи якобы производились со счетов, открытых в латвийском банке для личных целей Плахотнюка — за чартерные рейсы, яхты, юридические услуги юридической фирмы в Швейцарии, артистов и диджеев, выступавших в ночном клубе «Драйв».
Данные были представлены на судебном заседании в среду, 26 ноября, прокурором по делу Алексеем Черней. Владимир Плахотнюк вновь не явился на заседание. По словам адвокатов, он знакомится с материалами дела, находясь под превентивным арестом в пенитенциарном учреждении № 13 города Кишинэу.
