Дело о мошенничестве с фиктивными инвестициями: задержаны еще три человека
Сотрудники правоохранительных органов провели ряд обысков в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении группы, специализировавшейся на мошенничестве с фиктивными инвестициями. Данные обыски являются продолжением расследования, начатого в сентябре, когда были установлены и задокументированы несколько лиц, входивших в преступную группу, в том числе некоторые организаторы.
Прокуроры из Хынчешт и Яловен совместно с сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью Нацинспектората расследований при поддержке спецназа Fulger провели обыски в домах трех мужчин, один из которых, как сообщается в заявлении Генеральной прокуратуры, был установлен как организатор преступной деятельности.
В ходе следственных мероприятий было установлено, что несколько человек ночью вывозили компьютерную технику и коробки с вещами из столичного офиса, пытаясь все это спрятать. В результате были проведены обыски в соответствующем здании и в задействованных в этом автомобилях.
Во время обысков были изъяты ноутбуки, мобильные телефоны, денежные суммы, черновые записи, а также несколько автомобилей класса люкс. В одном из обысканных автомобилей изъяли накопитель криптовалюты. Из другого транспортного средства были изъяты 23 системных блока, служебные ключи, десятки пар наушников, кабели, мобильные телефоны, использовавшиеся при совершении преступления, и устройство Proskit.
«В офисе, который был полностью функционален и имел около 25 рабочих мест, были обнаружены и изъяты 25 мини ПК, что свидетельствует о попытке указанных лиц похитить и скрыть доказательства, имеющие значение для расследования», — говорится в заявлении Генеральной прокуратуры.
Правоохранители изъяли с электронных счетов денежные средства, эквивалент которых составляет около 100 тысяч долларов США.
Подозреваемые задержаны и помещены в изолятор временного содержания.
«В настоящее время проводятся уголовно-процессуальные и оперативные мероприятия, направленные на выявление иерархии преступной группы, установление всех участников и полное документирование их деятельности. Одновременно проверяются сведения о других офисах и помещениях, используемых группой», — заявили в Генпрокуратуре.
Фото: Генпрокуратура
