Дело о «банковском мошенничестве»: бывший спецадминистратор Unibank приговорен к 5 годам лишения свободы и обязан вернуть государству 75 млн леев
Специальный администратор Unibank был приговорен к 5 годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением по делу под общим названием «Банковское мошенничество», сообщила 19 июня Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам.
В приговоре, с которым ознакомилась Ziarul de Gardă, специальным администратором и бывшим сотрудником Национального банка Молдовы (НБМ) значится Руслан Грате.
Ему также запретили занимать государственные должности сроком на 15 лет. Кроме того, он должен вернуть государству более 75 млн леев и 5% годовых с этой суммы после того, как в 2015 году бывший специальный администратор Unibank, назначенный тогда НБМ, проигнорировал предъявленные требования вместо того, чтобы заняться улучшением финансового положения этого банка.
«Он намеренно скрыл в своем общении со специальной комиссией тот факт, что заблокированные средства в размере более 75 млн леев со счетов юридического лица-нерезидента поступили как от аффилированных с банком лиц, так и в результате банковского мошенничества в Banca de Economii», — пояснили в прокуратуре.
Таким образом, согласно пресс-релизу, в результате ошибочных действий комиссии специальному администратору Unibank было разрешено разблокировать счета, а с учетом того, что на тот момент Unibank не имел финансовых средств, деньги были разблокированы со счета государственных гарантий.
«Отметим, что деяние было совершено в условиях, когда информация о „банковском мошенничестве“ была известна еще в апреле 2015 года из отчета Kroll I, а разблокировка и вывод денежных средств происходили в мае 2015 года», — заявили в прокуратуре.
Также сообщается, что Руслану Грате было поручено установить происхождение средств со счетов вкладчиков Unibank и определить, не являются ли последние лицами, аффилированными с банком, и не поступают ли средства с этих счетов в результате отмывания денег в банковской системе. Администратор должен был проинформировать об этих аспектах «специальную комиссию по анализу остатков на счетах физических и юридических лиц с частным капиталом».
Приговор был вынесен Кишиневским судом 16 июня 2025 года на основании уголовного дела, направленного в суд Прокуратурой по борьбе с оргпреступностью и особым делам в 2021 году.
Ruslan Grate by Ziarul de Gardă
Ранее Руслан Грате проходил по другому делу вместе с бывшим заместителем председателя Национального банка Молдовы (НБМ) Эммой Табырцэ и бывшими руководителями департаментов учреждения Матеем Дохотару и Владимиром Цурканом, где они были оправданы на том основании, что в их деле не было обнаружено «наличия преступления халатности при исполнении служебных обязанностей».
Уголовное дело было возбуждено по факту халатности при исполнении служебных обязанностей, допущенной в период 2010-2014 годов, которая обусловила бы отмывание 22 млрд долларов из Российской Федерации через Moldinconbank (дело «Ландромат», — прим. ред.).
Мошенническая схема, получившая общее название «Ландромат», которая, как предполагается, является крупнейшей операцией по «отмыванию» денег в истории, также затрагивает десятки других людей из политического окружения, сектора юстиции и финансово-банковского сектора в Республике Молдова.
Фото: CIJM
