Дело «Banca de Economii»: два фигуранта приговорены к 9 и 5 годам лишения свободы за причинение ущерба на сумму 4,4 млн леев

Во вторник, 16 декабря, по делу «Banca de Economii» два фигуранта были признаны виновными в отмывании денег в особо крупном размере и мошенничестве в крупном размере, повлекших материальный ущерб в 4,4 млн леев, сообщила Антикоррупционная прокуратура (АП).

Суд назначил одному из подсудимых, путем частичного суммирования сроков наказания, 9 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью в сфере управления недвижимостью на 5 лет.

Второй подсудимый, признанный виновным в отмывании денег, был приговорен к 5 годам лишения свободы.

В отношении обоих подсудимых была сохранена мера пресечения — предварительный арест, и они объявлены в розыск.

Гражданский иск, поданный банком «Banca de Economii», также был одобрен, и было предписано взыскать с ответчиков сумму в размере 200 000 леев в качестве компенсации за материальный ущерб.

По данным прокуратуры, группа лиц, действовавшая в сговоре с управляющим и учредителем нескольких компаний, а также с другими лицами, против которых в настоящее время ведется следствие, в декабре 2011 года обманным путем получила от банка «Banca de Economii» кредит в размере 4,4 млн леев.

Впоследствии средства были присвоены в рамках различных преступных схем, а финансовому учреждению был причинен значительный ущерб.

«Указанные лица, преследуя цель отмывания денег путем сокрытия и маскировки происхождения средств в размере 4,4 млн леев, переводили их на основании фиктивных деловых контрактов на банковские счета нескольких компаний. Оттуда деньги снимались наличными сообщниками, в том числе обвиняемыми из данного дела», — добавили в АП.

Фото: bem.md