Чернэуцяну о количестве жалоб, поданных против пирамиды TUX, а также о том, что должны сделать власти для снижения рисков перед мошенниками
«В полицию поступило 13 заявлений от лиц, считающих себя пострадавшими. Позже двое отозвали свои заявления. Некоторые понимают, что их действия, независимо от того, стали ли они жертвами или привлекли кого-то еще, квалифицируются как уголовное преступление». Об этом заявил глава Генерального инспектората полиции (ГИП) Виорел Чернэуцяну в ходе публичных слушаний по делу о мошенничестве на онлайн-платформах с предполагаемыми инвестициями, организованных Парламентским Комитетом по экономике, бюджету и финансам.
Чернэуцяну отметил, что первые сообщения или информация поступили в полицию в августе 2025 года.
Виорел Чэнэуцяну также отметил, что в последние годы многие преступления переместились в онлайн-среду, и предложил ряд мер по снижению рисков для граждан, чтобы они не стали жертвами мошенников.
«У нас нет плана информирования граждан о рисках и формах хищения. Кроме того, по нашему мнению, было бы очень полезно создать “черный список” таких платформ, которые способствуют хищению средств физических лиц. Также необходимо разработать гораздо более быстрый и эффективный механизм информирования о таких платформах, а также их блокировки», – сказал Чэнэуцяну.
Утром 6 ноября Генеральный инспекторат полиции (ГИП) сообщил, что в рамках трех уголовных дел, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью, отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов, было проведено 28 обысков. Были задержаны пять человек в возрасте от 30 до 45 лет, включая руководителей платформы.
По данным ГИП, эти действия были направлены на пресечение подозрительной деятельности, осуществляемой через торговую платформу «TUX Moldova».
Источники Ziarul de Gardă сообщили, что обыски также затронули бывших сотрудников МВД, супругов Валентина и Антонину Самойл, которые, по слухам, ранее были причастны к управлению платформой TUX Moldova, но не были задержаны. Их статус в данном деле пока неизвестен.
По данным ГИП, в результате обысков были изъяты сотни тысяч леев, иностранная валюта, компьютеры, используемые для транзакций на платформе, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.
Начальник отдела коммуникации и протокола Генерального инспектората полиции Диана Фетко сообщила для ZdG, что «люди, которые привезли TUX в Республику Молдова и отвечали за управление платформой, были задержаны», не предоставив дополнительных подробностей.
