Утром в понедельник, 7 сентября, сотрудники Главного управления уголовного розыска (ГУУР) ГИП вместе с сотрудниками Службы внутренней защиты и противодействия коррупции (СВЗПК) МВД и сотрудниками Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПиОД) инициировали единовременные обыски по нескольким адресам, а также в строительной компании «Glorinal».

По результатам расследования уголовного дела были задержаны 8 бывших сотрудников компании, в том числе директор Василе Кирикэ.

Информацию для «Ziarul de Gardă» подтвердил глава СВЗПК Ион Мэмэлигэ, который сообщил нам, что обыски проводились по нескольким делам, отметив, что не может предоставить нам более подробную информацию из-за тайны следствия, но уточнил, что далее последует серия расследований.

Как сказано в сообщении пресс-службы ПБОПиОД, бывшие сотрудники компании были задержаны за причинение ущерба нескольким инвесторам на сумму около 50 миллионов леев.

«Под руководством прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам сотрудники правоохранительных органов провели одновременные обыски по нескольким адресам и задержали на 72 часа восемь человек», – говорится в заявлении ПБОПиОД.

Из материалов уголовного дела следует, что финансовые средства в размере около 50 миллионов леев, вложенные 70 людьми в покупку квартир в Кишиневе, были использованы не по назначению, в том числе, были присвоены лицами, принимающими решения, а также другими сотрудниками экономического агента, в результате чего строительная компания оказалась не в состоянии выполнять свои обязательства перед инвесторами.

«Соответственно, для накопления доказательств по данному делу возникла необходимость провести обыски в домах и местах, где осуществляли свою деятельность лица, совершившие противоправные действия, с изъятием документов и электронных носителей. В ходе обысков, установления оснований для задержания, прокуратура и сотрудники прокуратуры приняли решение о применении меры пресечения, и в ближайшие 48 часов прокуратура вынесет решение по обвинению и мерам пресечения», – говорится в пресс-релизе.

Уголовное расследование проводится через призму нескольких статей Уголовного кодекса, таких как: мошенничество, злоупотребление служебным положением, подделка документов, за которые уголовным законодательством предусмотрены различные формы наказания, в том числе лишение свободы на длительный срок с лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенные виды деятельности.

Два года назад «Ziarul de Garda» провела расследование по поводу отсрочки сдачи в эксплуатацию пяти многоквартирных домов, построенных компанией «Glorinal». Несколько квартир, которые принадлежали инвесторам на основании инвестиционных контрактов, были переданы в залог по кредиту, взятому «Glorinal» в «Moldova-Agroindbank», а банк, в свою очередь, в судебном порядке потребовал права собственности на дома.

• Жертвы строительных компаний

В середине декабря 2019 года в строительной компании «Glorinal» прокуроры провели обыски в связи с расследованием фактов мошенничества и злоупотребления служебным положением со стороны лиц, принимающих решения, когда они не обеспечили передачу права собственности клиентам на квартиры и коммерческие помещения, в которые они вложили деньги.

• Ущерб на сумму свыше 15 миллионов леев. Подробности обысков в «Glorinal»