По делу о мошенничестве и отмывании денег проведено 20 обысков: ущерб — более 25 млн леев, 6 человек задержаны

Правоохранительные органы раскрыли схему мошенничества в особо крупном размере, умышленного банкротства и отмывания денег в строительном секторе, сообщили 29 октября Генеральная прокуратура и Генеральный инспекторат полиции. В результате обысков были задержаны шесть человек.

По данным следствия, с 2019 года руководители кишиневской компании, занимающейся строительством и продажей недвижимости, в сговоре с другими лицами, под предлогом продажи квартир в жилом доме в секторе Ботаника, присвоили средства, уплаченные покупателями, в размере более 25 млн леев.

«Позже, не выполнив своих обязательств перед кредиторами, они предприняли действия по отчуждению активов компании, что явно привело к ее неплатежеспособности», — пишет Генпрокуратура.

28 октября было проведено 20 обысков в офисах и домах лиц, принимавших решения, и других причастных к делу лиц, а также в их транспортных средствах.

В ходе обысков были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, бухгалтерские документы, черновые записи, предметы роскоши, оптические носители данных, SIM-карты, а также транспортное средство стоимостью 3 705 000 лей.

Прокуратура сообщает, что изъятые предметы и материалы будут исследованы и подвергнуты соответствующей проверке для установления всех обстоятельств и подтверждения расследуемых фактов.

Расследование продолжается с целью установления всех обстоятельств дела, в ходе которого заинтересованные лица, в соответствии с законом, пользуются презумпцией невиновности.

Фото: Procuratura Generală/Facebook