Двадцать обысков и шестнадцать человек проходят по делу о схеме незаконного финансирования политических партий через криптовалюты из-за рубежа
Правоохранители утром в четверг, 3 сентября, сообщили, что проводят около 20 обысков в нескольких населенных пунктах Республики Молдова в рамках уголовного дела, возбужденного по факту «незаконного финансирования политических партий и отмывания денег посредством виртуальных активов; по делу проходят 16 человек».
Согласно пресс-релизу, задокументированный механизм действовал поэтапно: виртуальные активы, поступавшие из-за рубежа, первоначально собирались в одном электронном кошельке, который непосредственно контролировал казначей группы. Затем криптовалюта перенаправлялась посредникам, ответственным за ее конвертацию в молдавские леи.
«Полученные наличные суммы дробились и распределялись через курьеров, чтобы тайно доставить их конечным получателям в рамках сети», – сообщили в Национальном центре по борьбе с коррупцией (НЦБК).
В ходе проведенных обысков были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, подключенные к приложениям для управления счетами виртуальных активов, устройства для хранения закрытых ключей криптокошельков, а также «денежные средства, законное происхождение которых не было доказано».
По данным НЦБК, операция является продолжением расследований, начатых осенью 2025 года, накануне парламентских выборов 28 сентября 2025 года, когда несколько лиц, принимающих решения, членов и сторонников политических формирований, связанных с преступной группировкой, были задержаны по подозрению в попытках повлиять на выборы посредством финансирования из источников, запрещенных законом.
