По делу об отмывании около 60 млн леев, полученных от подпольного производства и контрабанды сигарет, в Кишиневе прошли обыски

Правоохранительные органы раскрыли схему отмывания денег — около 60 миллионов леев, — полученных от подпольного производства сигарет и их контрабандного экспорта. Об этом 26 августа сообщил Генинспекторат полиции (ГИП).

Чтобы скрыть преступный характер незаконных доходов, члены организованной преступной группы конвертировали, переводили и инвестировали деньги, в том числе через других лиц и компании.

Одновременно с этим правоохранительные органы расследуют инвестирование незаконных средств в строительство жилых домов.

«В Кишиневе сотрудники правоохранительных органов провели более 20 обысков, в ходе которых изъяли 80 тысяч долларов и 20 тысяч евро, предположительно полученные от подпольного производства сигарет и контрабанды, а также автомобили Porsche Cayenne 2026 года выпуска и Mercedes-Benz 2019 года выпуска, мобильные телефоны, черновые записи, контракты и документы, связанные с лизинговыми операциями», — пояснили в полиции.

Расследование продолжается с целью установления всех обстоятельств дела, выявления других лиц, которые могут быть причастны к незаконной деятельности, и определения роли каждого лица, фигурирующего в расследуемой схеме.

Фото: politia.md