Дела Плахотнюка: от хозяина правосудия к обвиняемому
Неприкосновенный для правосудия, которое, согласно заявлению Парламента за 2019 год, он контролировал, Владимир Плахотнюк на протяжении многих лет, пока он руководил Республикой Молдова — прямо или из тени, — не фигурировал ни в одном уголовном деле.
Лишившись политической власти в июне 2019 года, Плахотнюк бежал из Молдовы. Его отъезд стал катализатором для правосудия, но не дал немедленного эффекта и оказался недостаточно сильным, чтобы привести к завершению дел. По состоянию на февраль 2026 года нет ни одного приговора в отношении него: одно дело рассматривается в суде, еще четыре находятся на стадии уголовного следствия, а одно уголовное производство, которое может перерасти в новое обвинение против олигарха, продолжается.
Вернувшись в Республику Молдова в сентябре 2025 года в наручниках, Плахотнюк в настоящее время находится под предварительным арестом в Пенитенциаре № 13. Так, он оказался в руках правосудия, которое когда-то было у него в подчинении.
Однако Плахотнюк является объектом уголовных расследований не только в Молдове. Он также проходит по делам в Российской Федерации, Румынии и Греции, где обвиняется в создании преступной организации, контрабанде наркотиков и подделке документов. ZdG предлагает ретроспективу всех уголовных дел, в которых фигурирует человек, прозванный «Аль Капоне из Грозешть».
Крах «эры Плахотнюка»
2015 год. Общество взорвалось. Десятки тысяч людей вышли на улицы протестовать против олигархической системы и захваченного государства; против Владимира Плахотнюка, которого обвиняли в теневом контроле над всеми процессами в Республике Молдова.
2018 год. Социальная напряженность не спадала, а напротив, усиливалась, и протесты против олигарха Плахотнюка стали нормой на последующие четыре года. «Плахотнюк, не забывай, тюрьма — твой дом!» — скандировали участники протестов.
Июнь 2019 года. Блок ACUM и ПСРМ создали временный антиолигархический союз, и Плахотнюк лишился политической власти. Тогда же новоизбранный Парламент принял Декларацию о признании Республики Молдова захваченным государством, и ответственность за это возложили на Владимира Плахотнюка.
Отстраненный от власти, 19 июня 2019 года Плахотнюк бежал из Молдовы. Однако согласно официальным данным, олигарх с 2019 года по настоящее время ни разу не покидал страну законным путем.
Возвращение в наручниках
После шести лет скитаний, в июле 2025 года Владимир Плахотнюк был задержан властями Греческой Республики по запросу Интерпола, который с февраля 2025 года включил его в список разыскиваемых лиц. По данным греческих властей, в момент задержания Плахотнюк намеревался вылететь в Объединенные Арабские Эмираты.
На вилле в Афинах, которую Владимир Плахотнюк арендовал в течение года, греческие следователи, помимо денег и предметов роскоши, изъяли 21 удостоверение личности, предположительно поддельное. По имеющейся информации, в сейфе он хранил документы на несколько личностей, которые он предположительно создал в таких странах, как Румыния, Украина, Болгария, Российская Федерация, Ирак и Вануату.
После двух месяцев предварительного ареста в Греции, 25 сентября 2025 года Владимир Плахотнюк был экстрадирован в Республику Молдова — прямо в камеру столичного Пенитенциара № 13.
Вернулось ли влияние вместе с Плахотнюком?
Вернувшись на родину в наручниках, Плахотнюк уже не пользовался иммунитетом, который долгие годы ему обеспечивало правосудие, находившееся под его контролем — иммунитетом, полученным благодаря страху и отсутствию смелости у тех, кто осуществлял правосудие, как ранее признавал бывший глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.
«Если мы не возбуждали (уголовные дела в отношении Плахотнюка, прим. ред.) и у нас не хватало смелости, значит, у нас был страх — так получается», — заявил Морарь в 2019 году, отвечая на вопрос, почему дела в отношении Плахотнюка не возбуждались, пока тот находился у власти.
Мы спросили Марчела Думбравана, нынешнего главу Антикоррупционной прокуратуры, вернулось ли вместе с Плахотнюком в страну и его влияние на правосудие, о котором говорил один из его предшественников. «Мы не получали сигналов изнутри прокуратуры о том, что Владимир Плахотнюк или контролируемые им лица оказывают какое-либо влияние на прокуроров», — заявил Думбраван.
Единственное дело, дошедшее до магистратов
По данным Антикоррупционной прокуратуры, в декабре 2021 года, через два с половиной года после его бегства из страны, Плахотнюку было предъявлено обвинение по делу «Банковское мошенничество». В августе 2022 года прокуроры выделили эпизод в отношении олигарха, чтобы направить его в суд.
Однако уголовное дело поступило в суд значительно позже — в июле 2023 года, так как местонахождение Плахотнюка было неизвестно. Передача дела в суд стала возможной лишь после внесения законодательных изменений, позволивших рассматривать дело в отсутствие обвиняемого. В начале 2024 года, несмотря на возражения прокурора, дело было объединено с другим, и следствие стали вести в отношении Плахотнюка и еще семи обвиняемых. В сентябре 2025 года, после его задержания в Греции, по ходатайству государственного обвинителя дело было отделено.
По версии прокуроров, Владимир Плахотнюк является создателем и руководителем преступной организации, которая организовала крупнейшую банковскую аферу в истории Республики Молдова. В результате государству был нанесен ущерб примерно в 13,4 миллиарда леев — в 2014 году эта сумма составляла 12% ВВП страны.
«В начале 2013 года Плахотнюк контролировал все органы, необходимые для следующего шага — разграбления»
В период 2011-2014 годов, посредством ряда сделок, группа компаний, связанных с Иланом Шором, которая, по утверждениям, фактически контролировалась Владимиром Плахотнюком, установила влияние над несколькими банками, а также резидентными и нерезидентными компаниями. Это было достигнуто «путем рейдерских атак, угроз и подкупа», как утверждает Александр Слусарь, бывший председатель Парламентской комиссии по расследованию «Банковского мошенничества».
Одновременно Владимир Плахотнюк укреплял свое влияние внутри госучреждений.
«В начале 2013 года Плахотнюк контролировал все органы, необходимые для следующего шага — разграбления. Он был повсюду. Все должно было делаться руками других: идея заключалась в том, чтобы как можно больше задействовать людей из других партий и максимально скрыть лиц из его окружения», — сказал Слусарь.
Согласно обвинениям прокуроров, в период с 2012 по 2014 год три банка выдали многочисленные кредиты структурам группы Шора. Полученные финансовые средства впоследствии использовались при отмывании денег и поступали к конечным бенефициарам хищения, среди которых был и Плахотнюк.
Самолет, финансирование Edelweiss и инвестиции в недвижимость из украденного миллиарда
Дело в отношении Плахотнюка по эпизоду «Банковское мошенничество», рассматриваемое судом, включает два эпизода.
По данным прокуроров, в 2013-2014 годах более 18 миллионов долларов США и 3,5 миллиона евро, полученные компаниями группы Шора в виде кредитов от Banca de Economii a Moldovei (BEM), Banca Socială и Unibank, поступили на счета офшорных компаний, бенефициаром которых являлся Владимир Плахотнюк. Среди этих компаний, предположительно, были Finpar Victoria Limited, Sigmateli Limited и Mavogan Holdings. Эти средства, по утверждению обвинения, использовались в частности для финансирования благотворительного фонда Edelweiss и для инвестиций в ремонт объектов недвижимости.
Кроме того, ему вменяется, что в 2014-2015 годах на латвийские счета офшорной компании Seppota Services, контролируемой Плахотнюком, был переведен 21 миллион долларов США. Эти средства, полученные от группы компаний, связанных с Шором, и от другой группы компаний, связанных с Андронаки, — все они кредитовались из разграбленных банков, — были использованы Плахотнюком для покупки самолета модели Embraer Legacy 650.
Участие Плахотнюка в разграблении банковской системы продолжают расследовать
Еще четыре уголовных дела в отношении Плахотнюка находятся на стадии уголовного следствия. Одно из них касается нескольких эпизодов, также связанных с банковским мошенничеством. Плахотнюку предъявлены те же обвинения, что и по делу, уже переданному в суд, однако при иных обстоятельствах: другие компании, другой период, но та же схема.
«На данный момент мы не можем назвать точное число, но расследуются числа со множеством нулей», — сказал Думбраван.
Metalferos, контролируемый Плахотнюком еще с 2005 года
Еще одно дело, в котором фигурирует Владимир Плахотнюк, — это дело, известное под общим названием Metalferos. В одном из дел, связанных с деятельностью Metalferos и уже рассмотренных в суде, некоторые свидетели говорили о причастности Плахотнюка. Не занимая никакой государственной должности, Плахотнюк влиял на деятельность государственного предприятия Metalferos еще с 2005 года через Владимира Андронаки, по словам бывшего директора предприятия Виктора Остапа, допрошенного в суде по делу Metalferos, эпизоду Николая Пелина.
В том же деле бывший сотрудник службы охраны предприятия заявил, что после ухода Остапа из Metalferos его вне рабочего времени пригласили на разговор с Плахотнюком и Яраловым. После беседы Плахотнюк, не представлявший никакой официальной власти, «угрожающим тоном» потребовал от него подать заявление об увольнении.
Компании Плахотнюка, вовлеченные в схему
Согласно документам, которые проанализировала Ziarul de Gardă, влияние Плахотнюка в Metalferos приносило ему реальные финансовые выгоды.
Документы показывают, что в 2015-2017 годах продажа металлолома от Metalferos на сумму 27,35 миллиона долларов осуществлялась через Metoil Trading LLP, зарегистрированную в Великобритании, у которой были счета в латвийском банке и которую контролировал Плахотнюк. Связанная с ним компания получила почти на восемь миллионов долларов больше после перепродажи металлолома.
Мы проследили путь денег, и он вновь ведет… к Владимиру Плахотнюку. Документы, изученные ZdG, показывают, что эти восемь миллионов долларов, а также другие финансовые средства со счетов Metoil Trading LLP в латвийском банке были переведены на счета в том же банке нескольких офшорных компаний. По меньшей мере одна из них была связана с Владимиром Плахотнюком — АО Rowallan Overseas.
Сразу после того, как Metoil Trading LLP прекратила деятельность посредника, в 2017-2019 годах активным покупателем стала компания с похожим названием — Metoil Trading FZE, зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах и перечислившая на счета Metalferos более 33 миллионов долларов. Последний перевод состоялся 14 июня 2019 года — в день, когда партия Плахотнюка ДПМ лишилась власти в Республике Молдова.
Схема в АГС
Агентство государственных услуг — еще одно госучреждение, через которое Плахотнюк якобы пополнял счета контролируемых им офшорных компаний.
По данным прокуроров, Плахотнюк сумел создать организованную преступную группу и внутри АГС. Он якобы организовал мошенническую схему закупки бланков для удостоверений личности, действовавшую в период с 2014 по 2020 год. Счет, выставленный АГС, составил около 41 миллиона евро.
Если быть точнее, согласно расследованию, опубликованному TV8, у литовской компании Garsu Pasaulis, выигравшей два государственных тендера на поставку бланков документов в Республику Молдова, были контрактные отношения с офшорной компанией на Кипре, которая предоставляла ей эксклюзивные права на использование ПО. Эти права впоследствии были переданы другому офшору из Объединенных Арабских Эмиратов — PRIME UNION SOLUTIONS, нанятому компанией Garsu Pasaulis.
Обе компании получали роялти за каждый документ, персонализированный с помощью этого ПО. Оба офшора — кипрский и эмиратский — управлялись Иляной Михаелой Бурча, посредницей Плахотнюка в ряде офшорных компаний, которые он использовал в различных схемах.
В период с 2014 по 2018 год Garsu Pasaulis перевела на счет кипрской компании GHNATONIZE LIMITED, связанной с Плахотнюком, почти 20 миллионов евро. А с 2018 по 2019 год, когда Плахотнюк бежал из страны, PRIME UNION SOLUTIONS получила переводы от Garsu Pasaulis на сумму 4,7 миллиона евро.
Коррупция на миллионы
Четвертое дело, находящееся на стадии уголовного следствия, описывает действия Плахотнюка в последние дни его пребывания в Республике Молдова перед бегством.
В июне 2019 года Партия социалистов, неформально возглавляемая Игорем Додоном, президентом Республики Молдова на то время, вела переговоры о возможной коалиции с блоком ACUM, лидерами которого были Майя Санду и Андрей Нэстасе. Параллельно Плахотнюк пытался сохранить власть, в том числе с помощью шантажа и подкупа.
В 2020 году бывший депутат Юрий Реницэ опубликовал видео о том, как Владимир Плахотнюк и Сергей Яралов передают Додону черный пакет, в котором, предположительно, находились деньги для финансирования ПСРМ.
С 2022 года Плахотнюку предъявлено обвинение в активной коррупции, однако, в то время как эпизод обвинения Додона о пассивной коррупции рассматривается в ВСП, дело олигарха остается на столе у прокуроров.
Плахотнюку грозит еще одно дело
15 января 2026 года прокуроры также начали уголовное производство «по факту изготовления, хранения и использования документов с ложной идентичностью». Производство основано на документах, изъятых греческими следователями в доме, который Плахотнюк арендовал в Афинах. Так, Плахотнюк рискует получить новое уголовное дело — уже шестое на территории Республики Молдова.
«Срок рассмотрения уголовного производства составляет 45 дней. Мы предполагаем, что документы не являются подлинными, так как они содержат разные имена, фамилии и личности. Соответственно, Антикоррупционная прокуратура предпримет все необходимые действия для расследования и этого факта», — пояснил глава Антикоррупционной прокуратуры Думбраван.
Это не первый случай, когда Владимиру Плахотнюку грозит уголовное дело за использование документов с иной идентичностью. В 2018 году Плахотнюк в документах стал Владиславом Новаком. Однако уголовное дело, начатое в 2019 году, не было доведено до конца и было закрыто через два года.
Больше дел в суде в 2026 году?
Пока Плахотнюк находится в столичном Пенитенциаре № 13 и иногда доставляется под конвоем в Буюканский филиал Кишиневского суда, глава Антикоррупционной прокуратуры заверяет, что дела олигарха, все еще находящиеся на стадии уголовного следствия, будут переданы в суд в течение 2026 года.
«Я вижу перспективы завершения во всех делах. В том числе мы находимся на продвинутой стадии и по делу, связанному с закупкой бланков для паспортов. Таким образом, в течение 2026 года я вижу шансы направить в суд несколько уголовных дел», — заявил глава Антикоррупционной прокуратуры Марчел Думбраван.
Последствия действий Плахотнюка
Действия Владимира Плахотнюка, которые сейчас расследуют прокуроры, на протяжении многих лет выражались в захвате государственных учреждений, концентрации политической власти, роскошной жизни и, теперь, в аресте.
Для граждан Республики Молдова последствия этих действий были и остаются негативными, влияя на их жизнь как тогда, так и сейчас.
«Прямые последствия, ощутимые в момент разграбления банков, для простых граждан проявились в ухудшении обменного курса. В одночасье курс начал падать, а лей — обесцениваться», — объяснил экономический эксперт из организации Expert-Grup Дмитрий Пынтя.
«С того момента (когда государственные гарантии были переложены на плечи граждан, прим. ред.) можно сказать, что граждане или общество в целом потеряли часть государственных ресурсов. И эти ресурсы используются не на социальные расходы, образование, здравоохранение, дороги, а идут на погашение того кредита», — добавил эксперт.
Влияние Плахотнюка не ограничивалось коррупционными действиями, которые сейчас расследуются прокурорами. Георгий Петик, бывший сотрудник Пограничной полиции, который впоследствии занялся политикой, является одной из жертв «захваченного государства» периода правления Плахотнюка.
Петик заявил, что с 2014 года начал говорить на своей странице в Facebook о схемах контрабанды анаболиков и сигарет. Затем он участвовал в антиолигархических протестах, организованных платформой DA. Он вспоминает, что поначалу группировка Плахотнюка присылала людей, чтобы его запугать. Позже он был приговорен к лишению свободы по делу об изнасиловании, которое впоследствии оказалось сфабрикованным.
«Если они меня сюда посадили, то не для того, чтобы вы меня отсюда вытащили», — говорил Петик своим адвокатам. Он добавил, что ему предлагали закрыть дела в обмен на запись видео, в котором он должен был «высказать ряд оскорблений в адрес президента Майи Санду, Андрея Нэстасе и заявить, что ему заплатил Александр Македон, чтобы он опорочил Плахотнюка».
Дела в отношении Плахотнюка в РФ, Греции и Румынии
Молдова — не единственная страна, где у Владимира Плахотнюка проблемы с законом. В Российской Федерации в отношении него возбуждены два уголовных дела. Согласно информации, изученной ZdG, в первом деле Плахотнюк обвиняется в покушении на жизнь лидера «Нашей партии» Ренато Усатого. По тем же данным, во втором уголовном деле олигарх обвиняется в создании преступной группы, проведении валютных операций на счета нерезидентов с использованием поддельных документов, контрабанде наркотиков, а также в незаконной продаже или отправке наркотических веществ.
Однако несмотря на выданные на его имя два ордера на арест, Плахотнюк находился в Российской Федерации в 2025 году и не был задержан. Он путешествовал по российским документам на имена Станислав Кирсанов и Михаил Таушанов.
Документы, предположительно поддельные, изъятые греческими следователями, послужили основанием для еще двух уголовных дел в отношении Плахотнюка. На этот раз в двух европейских странах — Греции и Румынии.
