Колл-центр в Кишиневе нанес ущерб государству на сумму более 164 млн леев. Подозреваются администратор и бухгалтер

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам и Государственная налоговая служба раскрыли схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег в колл-центре в Кишиневе — ущерб более 164 млн леев.

По данным прокуратуры, администратор и бухгалтер колл-центра незаконно применяли льготный налоговый режим в период 2019–2023 годов, пользуясь вопреки закону предоставленными возможностями — сумма налогов меньше, поскольку изначально заявили, что будут оказывать услуги в другой сфере.

«Помимо неуплаты государству положенной суммы в размере более 164 млн леев, они пытались утаить часть этих скрытых денег. Таким образом, они незаконно инвестировали более 31 млн леев в небанковскую кредитную компанию, в связи с чем они подозреваются в отмывании денег», — пояснили в прокуратуре.

Правоохранители провели обыски в офисе компании и в домах подозреваемых.

В ходе обысков были изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника, черновые записи, а также более 900 тысяч леев, 90 тысяч евро и 30 тысяч долларов, которые были получены в результате уклонения от уплаты налогов, которое расследуется.

Фото: PCCOCS