Сотрудники Управления по расследованию экономических преступлений Национального инспектората расследований (INI) и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам задержали фактического администратора сети ресторанов в Кишиневе за отмывание денег на сумму около 16 000 000 леев, сообщил 8 ноября Генеральный инспекторат полиции (ГИП).

По данным источников «Ziarul de Gardă», обыски прошли в сети ресторанов «Taxi Blues».

По данным правоохранителей, данная сумма могла возникнуть в результате неуплаты налогов государству. Задержанный мужчина управлял бизнесом «из тени», через посредников, а преступление совершалось с октября 2022 года.

6 ноября сотрудники правоохранительных органов провели 7 обысков, в ходе которых были обследованы помещения, принадлежащие подозреваемому в разных районах столицы, а также его дом и автомобиль.

«В результате были изъяты данные и информация, имеющие значение для расследования, в том числе: бухгалтерская отчетность, флэшки с информацией, включая ту, на которой содержалась „черная“ бухгалтерия, три офисных компьютера, ноутбук, черновые записи, мобильные телефоны, а также более 90 тысяч леев, которые также были получены из денег, не выплаченных государству и подлежащих отмыванию», — говорится в сообщении ГИП.

После задержания подозреваемого сотрудники Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам изучат доказательства и примут решение о предъявлении ему обвинения.

Сообщается, что в 2017 году Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам отправила этого человека на скамью подсудимых за уклонение от уплаты налогов в размере 11 000 000 леев все в той же сети ресторанов. В 2020 году по ходатайству обвиняемого Кишиневский суд сектора Центр назначил финансовую экспертизу по этому делу. В то же время по требованию прокуроров были наложены аресты на несколько объектов жилой и коммерческой недвижимости в Кишиневе, включая автомобиль класса люкс.

Расследование продолжается.