Национальный банк Молдовы (НБМ) сообщает, что в 2015 году были поданы гражданские иски против компаний «группы Шора», которые, как сообщил местный новостной портал в четверг, 7 сентября 2017 года,  не были поданы.

Таким образом, два года назад КБ « «Banca Socială»» А.О. подал иск против компаний «Caritas Group», ООО «Voximar-com». Согласно информации, полученной КБ «Banca Socială» А.О., который находится в процессе ликвидации, у банка уже есть четыре окончательных судебных решения о взыскании с ООО «Caritas Group» и трех других компаний, входящих в общеизвестную «группу Шора», сумму долга, превышающую 12 миллиардов леев. Гражданский иск против ООО «Voximar-com» на сумму в около 3 млрд. леев находится в апелляционном суде.

Также по словам ликвидаторов «Banca de Economii», «Banca Socială» и «Unibank», многочисленные уголовные дела были доведены до сведения соответствующих банков, в том числе и гражданские иски, возбужденные в рамках уголовного процесса по сбору убытков, понесенных банками. (смотрите сообщение НБМ от 5 сентября 2017 года).

НБМ отмечает, что ликвидатор банка имеет все полномочия по контролю банка, а также имеет право принимать любые меры для его эффективной ликвидации, в том числе собирать задолженности перед банком и осуществлять действия в судах. В то же время, принимая во внимание роль НБМ в наблюдении за процессом ликвидации банка, НБМ обратился к ликвидаторам с просьбой принять все необходимые меры для возмещения ущерба, нанесенного трем банкам, и следить за деятельностью ликвидаторов, в том числе путем рассмотрения представленных ими регулярных отчетов, говорится в сообщении НБМ.

В последнее время несколько новостных порталов писали, что три фирмы, которые в ноябре 2014 года получили около 12 млрд. леев, не были бы привлечены к судебной ответственности для того, чтобы вернуть средства. Впоследствии все четыре компании были включены в отчет «Kroll» как часть группы Шора.

Ранее ZdG писала, как пять компаний, возглавляемые подставными людьми, получили кредиты на общую сумму 13 млрд. леев в ноябре 2014 года от «Banca Socială»

Пять компаний (а не четыре), получившие кредиты «Banca Socială» от в размере 13 млрд. леев, возглавлялись неизвестными людьми, которые не работали по адресам, по которым они были зарегистрированы. Отец одного из основателей фирмы, который воспользовался кредитом в размере почти 3 млрд. леев, сообщил ZdG, что он не видел своего сына больше месяца. «Я не то чтобы удивился, я был просто убит новостью о том, во что впутался мой сын. Честно говоря, я не знаю, где он находится, не знаю, куда уехал. После того, как сотрудники правоохранительных органов показали мне документы, я начинаю сомневаться, жив ли он вообще. Даже не знаю, кто мог сделать такой подарок моему сыну, я имею в виду фирму и кредит», – сказал

мужчина.

Позже Вячеслав Платон сказал, что Нирауца был бы частью людей Шора. Однако мэр Орхея отклонил все обвинения, сказав, что деньги этих компаний были на самом деле для Владимира Филата.