Прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД), сотрудники Национальной следственной инспекции (НИС) и Главного управления уголовных расследований (ГУУР) раскрыли финансовую схему, по которой несколько человек, которые предоставили молодому человеку данные из бюллетеня, были уведомлены кредитной компанией о том, что они должны погасить кредит, заключенный от их имени.
По данным ПБОПОД, жертвами являются молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет из Сорок, Ниспорень, Каушан и Кишинева. Большинство из них учатся в столичных колледжах по коммерческим, техническим и винодельческим специальностям.
«27 потерпевших заявили об ущербе в размере около 500 000 леев в виде кредитов, взятых подозреваемым от их имени, без их информирования о деяниях того, кто обратился за «помощью» (…). С некоторыми из них изначально связывался друг подозреваемого организатора, так как сообщник тоже находился в той студенческой среде. Позже организатору стали помогать другие сообщники, которые искали потенциальных жертв. За каждого выявленного нового человека сообщники получали вознаграждение в размере от 50 до 100 евро», – говорится в сообщении ПБОПОД.
Дело начало расследоваться правоохранительными органами в марте 2023 года, после того как потерпевшие начали получать письма от кредитной компании и подавать жалобы в органы власти.
«Они заявили, что с ними связались сообщники подозреваемого организатора, которые попросили их согласиться на встречу с ним, чтобы передать ему данные из удостоверения личности. Заявленная цель состояла в том, чтобы предоставить данные, чтобы помочь другу “получить денежный перевод из-за границы, поскольку он якобы превысил бы разрешенный лимит” (ложная информация). После того, как ему представили данные из бюллетеня, он также сделал несколько фотографий пострадавших для заполнения необходимой формы с той же лживой целью. Вместо этого он отблагодарил его по 200-600 леев с каждого.
Позже организатор ввел их данные от их имени в форму в мобильном приложении небанковской кредитной компании, включая отснятые фотографии. Исходя из этих данных, подозреваемый получил от компании кредиты, большая часть которых составляла около 20 000 леев. После выдачи кредита он снимал их в банкоматах и тратил как на личные нужды, так и на развлечения в Кишиневе, в том числе путем аренды автомобилей класса люкс», – говорится в сообщении.
По данным ПБОПОД, в домах подозреваемых и в машине их организатора было проведено несколько обысков, последний был задержан на 72 часа. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам подала ходатайство о применении в его отношении меры пресечения в виде ареста на 30 суток.
«Он из Сорок, ему 19 лет, он окончил среднюю школу, а ранее был отправлен в суд за очередную аферу и получение кредитов обманным путем, с запретом на выезд из страны. Его сообщники из Каушан и Ниспорень, а также из других районов, в возрасте 18-20 лет. Продолжаются следственные действия, в ходе которых подозреваемые пользуются презумпцией невиновности в соответствии с законом», – утверждают в прокуратуре.
Людям, пострадавшим в результате действий подозреваемых, предлагается обратиться в правоохранительные органы.
Татьяна
Такие аферы проводились еще с 2021 года и всем известная компания Easy Credit с радостью выдавала кредит на дорогостоящие предметы, зная , что вдаделец паспортных данных вообще не в курсе о том, что на него оформляют кредит. Самое прискорбное, что именно правоохранительные органы сектора Ботаника их прикрывают, а Easy Credit еще наглым образом подают в суд, требуя возврата денежных средств от невиновного лица, и делают всё чтобы обвиняемый даже не смог узнать о якобы состоявшемсе суде. Так же большие вопросы и к самому судье, который провозглашает решение суда, даже не взглянув на подписи контракта и паспорта. Люди уже даже не удивляются такому беспределу, так как надеясь, что те кто их должны были защитить, оказывается заодно с такими афиристами.