Следственные действия по делу о мошенничестве при предоставлении субсидий в сельском хозяйстве продолжаются. Утром 7 февраля сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) совместно с Антикоррупционной прокуратурой провели обыски в доме и кабинете начальника Бельцкого территориального отдела Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) и по месту жительства администратора фирмы, работающей в области сельского хозяйства на севере Молдовы.
После обысков, сообщили в НЦБК, эти персоны были задержаны.
Также были изъяты деньги (31 000 леев); контракты; платежные поручения и налоговые накладные, подтверждающие перевод денег юридическим лицам, соучастникам преступления и являющиеся инструментами для маскировки происхождения денег, полученных в результате преступления; сертификаты, подтверждающие подачу дел на получение грантов, и мобильные телефоны.
На сегодняшний день возбуждено 27 дел на основании обоснованных подозрений в пассивной и активной коррупции, торговле влиянием и отмывании денег.
24 января сотрудники НЦБК провели следственные действия в рамках расследования нескольких уголовных дел, возбужденных по фактам злоупотребления служебным положением, пассивной коррупции, активной коррупции, торговли влиянием и отмывания денег. Несколько сотрудников AIPA и экономических агентов были задержаны за незаконные действия, совершенные при предоставлении сельскохозяйственных субсидий.
2 февраля, сотрудники Главного территориального управления «Nord» НЦБК и Антикоррупционной прокуратуры провели еще 12 обысков в домах и офисах руководителей шести компаний, работающих в сельскохозяйственном секторе на севере страны.
Сообщалось, что обыски прошли в Бельцах, в Дрокиевском, Рышканском, Фалештском и Глодянском районах.
В рамках расследования уголовного дела были изъяты платежные поручения, налоговые накладные, справки, подтверждающие представление дел на получение субсидий, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие значение для дела.
Читайте также: НЦБК сообщил о 26 уголовных делах по фактам незаконного субсидирования в сельском хозяйстве: 6 человек задержаны, еще 6 — на свободе
