Житель Кишинева подозревается в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег: он приобрел имущество на 10,6 млн леев

Сотрудники Главного управления по борьбе с мошенничеством Государственной налоговой службы расследуют сложную схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег с участием физического лица. Расследование проводится под руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Житель Кишинева осуществлял незаконную экономическую деятельность, не декларируя ее в компетентных налоговых органах, чем нанес значительный ущерб государственному бюджету.

«В целях сокрытия незаконного происхождения полученных доходов подозреваемый совершил ряд финансовых операций и приобрел движимое и недвижимое имущество на общую сумму около 10,6 млн леев.

Среди выявленных активов — несколько транспортных средств класса люкс, земельные участки и недвижимость, расположенные в муниципии Кишинев. Они были приобретены в период 2020–2025 годов и зарегистрированы как на имя подозреваемого, так и на имя ряда посредников», — пояснили в прокуратуре.

В результате обысков, проведенных по месту жительства подозреваемого, а также у других причастных к делу лиц, были обнаружены и изъяты:

• банковские выписки, распоряжения на обналичивание и зачисление денежных средств на территории Республики Молдова и стран Европейского союза;
• банковские карты, выпущенные финансовыми учреждениями Республики Молдова и других стран;
• мобильные телефоны, ноутбуки и системный блок;
• иные документы и записи, имеющие значение для уголовного дела.

Также были назначены процессуальные действия в соответствии с действующим законодательством, включая наложение ареста на имущество.

Расследование уголовного дела продолжается в целях установления всех обстоятельств дела, установления других лиц, причастных к совершению преступлений, а также взыскания ущерба, причиненного государственному бюджету.

Фото: PCCOCS