В офисах и домах руководителей двух столичных компаний, аффилированных с гражданами РФ, прошли обыски по делу об отмывании денег

Сотрудники правоохранительных органов в пятницу, 20 июня, сообщили о проведении серии обысков в офисах и домах руководителей двух столичных компаний, подозреваемых в причастности к незаконной деятельности по отмыванию денег через онлайн-платформы ставок, аффилированные с лицами из Российской Федерации.

Согласно пресс-релизу Генинспектората полиции (ГИП), представители компании занимались незаконной деятельностью под предлогом предоставления услуг колл-центра по консультированию в области медицины, компьютерных технологий и строительства.

Впоследствии сотрудники правоохранительных органов установили, что у организации не было квалифицированного персонала для предоставления консультаций в этих областях, а финансовые средства, собранные компаниями, в отношении которых ведется расследование, поступали от экономических агентов за пределами страны, зарегистрированных «в юрисдикциях с высоким риском отмывания денег и участия в различных подозрительных финансовых операциях».

Полиция также обнаружила, что транзакции, осуществляемые по счетам указанных компаний, носили «временный характер и могли быть незаконными».

«В целях сбора доказательств сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисах компаний, а также в домах администраторов.

Были обнаружены и изъяты некоторые предметы, имеющих значение для уголовного дела: электронные носители информации, бухгалтерская документация и другие вещественные доказательства», — пояснили в полиции.

Расследование продолжается.

Фото: politia.md