В компании, занимающейся оформлением документов для получения гражданства Молдовы и Румынии, прошли обыски по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег, в результате которой ущерб бюджету составил более 6 млн леев. Правоохранители провели 12 обысков в офисе фирмы, предоставляющей услуги по оформлению документов для получения иностранцами гражданства Республики Молдова и Румынии, а также у причастных к схеме лиц.

По данным следствия, после получения иностранцами гражданства Республики Молдова, подавались документы в Национальный орган по гражданству Румынии для получения гражданства Румынии, пояснили в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

За оказанные услуги взимались денежные средства как в национальной, так и в иностранной валюте, а также в электронных валютах. Полученные суммы не отражались в бухгалтерском учете, не платились соответствующие налоги.

«В результате обысков изъяты мобильные телефоны, компьютеры, бухгалтерская документация, программное обеспечение, черновые записи, денежные суммы в национальной и иностранной валюте, доверенности и другие документы, имеющие признаки подделки, оформленные на иностранных лиц, преимущественно граждан Российской Федерации», — пояснили в ведомстве.

Расследование ведется в отношении компании, а также в отношении двух человек из числа ее руководства.

Сообщается, что расследование продолжается с целью установить личности всех причастных лиц и возместить ущерб в полном объеме.

Фото: PCCOCS