Трое мужчин задержаны по делу об организации сети онлайн-казино с доходом в 25 млн леев

Сеть интернет-казино с незаконным доходом в 25 млн леев была ликвидирована в Кишиневе сотрудниками полиции и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, сообщила пресс-служба Генерального инспектората полиции (ГИП) 16 октября.

Трое мужчин были задержаны за незаконную организацию и проведение азартных игр в Интернете, а также за отмывание денег. Двое из них — иностранные граждане в возрасте 37 и 43 лет.

Сотрудники правоохранительных органов провели 8 обысков в Кишиневе, в ходе которых были изъяты бухгалтерские документы, договоры, компьютерное оборудование, носители информации и автомобили класса люкс. По данным следствия, все это может иметь отношение к преступной деятельности.

«Все трое являются членами организованной преступной группы, деятельность которой осуществлялась через подпольный офис, расположенный в муниципии Кишинев.

Подозреваемые создали и управляли оперативным центром по координации сети онлайн-казино, замаскированным под предоставление IT-услуг», — пояснили в полиции.

В рамках незаконной схемы они использовали полученные обманным путем идентификационные данные для открытия счетов и электронных кошельков, через которые осуществляли несанкционированные финансовые операции.

Правоохранители добавили, что расследование продолжается для установления всех причастных к данной незаконной деятельности.

Фото: PCCOCS