Раскрыта схема уклонения от уплаты налогов и отмывания денег: ущерб бюджету более 7 млн леев, обыски прошли в нескольких фирмах

Правоохранительные органы сообщили о раскрытии схемы уклонения от уплаты налогов и отмывания денег, от которой государственному бюджету причинен ущерб более чем на 7 миллионов леев.

По данным Государственной налоговой службы (ГНС), подозреваемые, члены одной семьи, создали и управляли четырьмя компаниями, работающими в сельскохозяйственном секторе, и после накопления долгов инициировали процедуру банкротства с последующей ликвидацией.

7 апреля в фирмах в Кишиневе, в Штефан-Водском, Бричанском, Хынчештском и Страшенском районах, осуществляющих деятельность в агропромышленном секторе (сбор зерна, выращивание плодовых деревьев и кустарников, сушка и переработка фруктов и т. д.), прошли обыски.

По результатам 12 обысков, были изъяты деньги в национальной и иностранной валюте, мобильные телефоны, компьютеры, бухгалтерские документы, черновые записи, сметы расходов и другая документация.

В ГНС пояснили, что за оказанные услуги и сбыт сельскохозяйственной продукции компании получали выручку как в национальной, так и в иностранной валюте, не отражая это в бухгалтерской отчетности и не уплачивая соответствующие налоги.

«Расследование по данному делу продолжается с целью выявления всех причастных лиц и применения необходимых правовых мер для возмещения ущерба и привлечения виновных к ответственности (…)», — заявили в налоговой службе.

Фото: ГНС