Раскрыта схема по уклонению от уплаты налогов и отмыванию денег на 11 млн леев. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски

Ассоциация, занимающаяся сбором и переработкой отходов, фигурирует в деле об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) сообщила о проведении обысков в офисе ассоциации.

Прокуроры PCCOCS совместно с Государственной налоговой службой расследуют схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег на сумму более 11 млн леев, совершенную ассоциацией в 2020-2024 годах.

Предварительное расследование показало, что ассоциация, занимающаяся сбором и переработкой отходов, получала значительную прибыль, не соблюдая правовые рамки для коммерческой организации, уклоняясь от регистрации в качестве плательщика НДС.

«Она не подавала декларации и, соответственно, не платила налог на добавленную стоимость в бюджет, нанеся ущерб бюджету в особо крупных размерах», — пояснили в прокуратуре.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски, в ходе которых были изъяты документы и предметы, имеющие значение для расследования.

Расследование продолжается.

Фото: SFS