Правоохранители провели обыски по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег: изъято около 19 млн леев

Правоохранительные органы Молдовы сообщили о раскрытии схемы уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах в 2022 налоговом году в сети ресторанов, работающих по всей стране.

Как сообщили в Прокуратуре по борьбе с оргпреступностью и особым делам, следствие установило, что в результате уклонения от выдачи чеков клиентам экономический агент получал денежные средства, которые не отражались в бухгалтерском учете компании и, соответственно, не учитывались при уплате налогов и сборов в государственный бюджет, в особо крупных размерах.

«11 июня в ходе обысков, проведенных в офисах экономического агента, в отношении которого проводится расследование, сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли в одном из подразделений предприятия деньги — около 19 млн леев наличными, не учтенные в бухгалтерской отчетности предприятия», — говорится в сообщении.

Расследование продолжается для установления всех обстоятельств и причастных к незаконной деятельности лиц.

Сотрудники правоохранительных органов призвали граждан требовать чек при покупке товаров и услуг.

Фото: стоп-кадр видео