Правоохранители расследуют схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег на 13 млн леев в трех столичных компаниях

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам и Государственная налоговая служба (ГНС) расследуют схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег на сумму более 13 миллионов леев в течение 2023 года в компаниях, занимавшихся импортом и продажей одежды и обуви.

Как пояснили 10 июня в Прокуратуре по борьбе с оргпреступностью и особым делам, обвинения предъявлены шести лицам из числа руководства трех компаний, а также самим трем компаниям.

«Преступная схема, реализованная тремя компаниями из Кишинева, выражалась в выдаче работникам „зарплаты в конверте“ и уклонении от выдачи налоговых квитанций. В результате этого были незаконно занижены выплаты НДС и подоходного налога, взносов обязательного медицинского страхования и взносов обязательного государственного социального страхования», — пояснили в прокуратуре.

Кроме того, чтобы скрыть эти незаконные доходы, руководство трех компаний якобы выдало своим компаниям займы на сумму около 3 млн леев.

В рамках расследования были проведены обыски в Кишиневе, в домах у руководителей компании и в их головных офисах.

«В ходе обысков были изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника, черновые записи, а также финансовые средства в разной валюте на сумму более 6,6 млн леев, более 1,1 млн евро и почти 300 тыс. долларов», — заявили в ведомстве.

Расследование продолжается.

Фото: PCCOCS