Правоохранители раскрыли незаконную деятельность международной преступной группировки, причинившей ущерб в 2 млн евро
Пресечена деятельность международной преступной группировки, которая посредством финансовых операций и компьютерного мошенничества нанесла ущерб в размере около 2 млн евро более чем 30 потерпевшим, включая компании из Румынии, сообщила 12 июня Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам.
Операция под названием «Crypto Wave» проводилась под эгидой европейского агентства Eurojust совместно с прокурорами Управления по расследованию организованной преступности и терроризма в Галаце, Румыния, и Прокуратурой по борьбе с оргпреступностью и особым делам (Молдова).
Сообщается, что в Кишиневе было проведено более 12 обысков у 6 человек, во время которых были изъяты доказательства. Подозреваемых допросят прокуроры. Лица, у которых проводились обыски играли последнюю роль в схеме по отмыванию денег, полученных мошенническим путем.
«Они обращались к различным лицам, не входящим в преступную группу, и убеждали их открыть банковские счета, устанавливая банковские приложения на предоставленные ими телефоны. Впоследствии подозреваемые получали банковские карты и телефоны, предоставленные этими людьми, а полученные деньги конвертировали в криптовалюту», — пояснили в прокуратуре.
Таким образом, на эти счета поступали денежные суммы, полученные другими членами преступной группы, путем привлечения лиц из Румынии, а также субъектов (физических и/или юридических лиц) из Испании, Чехии, Германии, Нидерландов, Италии и Великобритании, которые активно участвовали в получении, обмене или переводе денежных сумм, «зная, что они поступили от совершения преступлений».
Суммы, полученные от жертв фишинга (мошеннический метод получения конфиденциальной личной информации, такой как пароли, номера кредитных карт, банковские реквизиты), мошенничества через известные торговые сайты, были переведены членами преступной структуры на счета юридических лиц, созданных на территориях Испании, Италии и Германии лицами, завербованными членами группировки.
«В преступной деятельности, как для создания компаний, предназначенных для сбора денежных сумм, так и для создания банковских счетов, также использовались поддельные документы», — подчеркнули прокуроры.
Расследование продолжается.
Фото:PCCOCS
