Полиция сообщила подробности обысков на юге страны: задержан бухгалтер компании, управляющей несколькими заправками

Обыски, проведенные 21 ноября на юге страны по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, коснулись компании, управляющей рядом заправочных станций, сообщила вечером 22 ноября пресс-служба полиции.

В результате расследования правоохранители установили, что продажа бензина, дизельного топлива и сжиженного газа на автозаправочных станциях в Басарабяске, Кантемире, Комрате и Вулканештах осуществлялась без лицензии Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), а компания, таким образом, получила незаконный доход в размере более 3,3 млн леев.

В рамках расследования уголовного дела, которое, как пояснили в полиции, было начато в июле 2024 года, Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам получила постановления суда на проведение обысков в нескольких населенных пунктах на юге страны. Обыски по данному делу прошли 21 ноября.

«Были изъяты более 3,8 тонн бензина А95 и более 3,5 тонн дизельного топлива марки Еuro 5, при этом директор компании не представил документы об их происхождении; контракты, документы и проекты, которые могут иметь значение для уголовного преследования; компьютер; паспорт измерительной и фискальной системы учета, в котором не соответствуют печати; и более 800 000 леев, на которые администратор не представила доказательств того, что они заработаны законным путем», — сообщили в полиции.

Кроме того, в ходе обыска были установлены нарушения прав потребителей. Среди них — отсутствие маркировки на контрольном бюллетене системы учета, несоблюдение допустимого количества нефтепродуктов в насосе, а также отсутствие метрологической поверки резервуаров заправок.

После обысков был задержан бухгалтер компании, а администратор на время расследования остается на свободе.

Фото полиции