«Он имеет право отказаться от участия в заседаниях». Кредиты от обанкротившихся банков и фиктивные сделки. Новое судебное заседание в отсутствие Владимира Плахотнюка
Уголовное дело в отношении Владимира Плахотнюка продолжает рассматриваться в Кишиневском суде, сектор Буюканы, в его отсутствие, находясь на этапе изучения вещественных доказательств — когда исследуются действия досудебного следствия, протоколы и изъятые документы. Эти материалы представлены прокурором по делу Александру Черней, который уже дошел до 81 тома из 97.
Гособвинитель уточнил, что обвиняемый Владимир Плахотнюк, находящийся в предварительном аресте в пенитенциаре №13 Кишинева, может не присутствовать на заседаниях, если не желает.
А. Черней: Это его право — отказаться участвовать в заседаниях. Пока отказ подтвержден адвокатами, суд не может обязать его быть доставленным на заседание. Отказываясь, он фактически отказывается и от своего права на защиту в процессе. Это его право, и никто не заставляет его отказываться. Поэтому этот выбор уважается.
ZdG: Будет ли момент, когда он обязательно должен присутствовать?
А. Черней: При оглашении последнего слова желательно, чтобы он присутствовал — если захочет. Но если нет, может передать его и в письменном виде.
ZdG: То есть возможно, что в ходе рассмотрения дела Владимир Плахотнюк так и не появится на заседаниях?
А. Черней: Это нужно спрашивать у адвокатов или у него лично. Я не знаю, какую тактику выбрали защитники и когда планируют присутствовать или нет.
ZdG: Закон позволяет ему не являться?
А. Черней: Я уже объяснил, что предусматривает закон.
Прокомментировать ситуацию попросили одного из адвокатов Владимира Плахотнюка, Иона Выздоагэ, однако он отказался разговаривать с журналисткой ZdG.
«Я не хочу говорить с вами, и это все. Вы не заслуживаете», – заявил адвокат Плахотнюка.
На заседании 25 ноября 2025 года были изучены протоколы из нескольких томов, касающиеся кредитов, полученных рядом компаний, предположительно контролируемых Владимиром Плахотнюком, в Banca Socială, Banca de Economii и Victoriabank, а также приобретений, сделанных этими компаниями на заемные деньги — компьютерной техники, строительных материалов, одежды, — транзакций, которые предполагаются фиктивными. По данным, представленным в суде, ряд документов был заверен нотариусом Ольгой Бондарчук.
Были представлены транзакции, осуществленные компанией «Caritas Grup» SRL, которая взяла кредиты в Banca Socială в ноябре 2014 года. В документах упоминается имя Андрея Нирауца, фигурировавшего в тот период в качестве администратора компании, о котором ранее писала ZdG, что он был подставным лицом. В январе 2025 года он был задержан после того, как был осужден по уголовному делу «Кража миллиарда» и объявлен в розыск.
Прокурор Александру Черней указал суммы кредитов, взятых компанией «Caritas Grup» SRL: 1,8 млрд леев, 13,6 млн долларов США, 28 млн евро, 99,6 млн евро. Впоследствии большая часть средств была переведена в латвийский банк Privatbank для приобретения у других компаний электронной продукции. Согласно данным, представленным в суде, эти сделки могут считаться фиктивными, поскольку Banca Socială тогда не располагала такими ресурсами.
Компания «Caritas Grup» SRL также получила кредиты в Banca de Economii в июне–ноябре 2014 года: 162 млн леев, 47 млн леев, 1,8 млн евро. Деньги, как утверждается, переводились в тот же день, когда были получены, на счета латвийских компаний «Bannyster» LLP и «Welentas» LP для покупки строительных материалов и предметов одежды.
В протоколах, изученных в судебном заседании, также упоминаются транзакции компании «Provolirom» SRL через латвийский банк ABLV, посредством которых якобы была приобретена вычислительная техника у некоторых компаний в Латвии. IP-адреса банковских счетов «Provolirom» SRL, открытых в Banca Socială, принадлежат Caritas Grup SRL, говорится в документах, на которые сослался прокурор. Компания также открыла счета в Banca de Economii, а поступления составляли 1,2 млрд леев, 77 млн евро и 45 млн долларов США. Средства также были переведены на счета нерезидентов.
Согласно данным, озвученным прокурором Черней в суде, компания «Zenit Management» SRL открыла в ноябре 2014 года счета в Victoriabank. Компанию представляла Виктория Стоян, которая указала в качестве конечного бенефициара гражданку Российской Федерации Евгению Дунец. Компания была зарегистрирована в Великобритании и имела одного сотрудника. «Zenit Management» SRL осуществила транзакции по счетам, открытым в Victoriabank, в ноябре–декабре 2014 года на общие суммы: 23,9 млн долларов США, 43,7 млн евро и 140 млн леев.
В изученных протоколах упоминается и Вячеслав Платон, который заявил, что несколько компаний, зарегистрированных в Великобритании и входящих в так называемую группу Zenit, были вовлечены в банковское мошенничество. По данным, представленным прокурором Черней, эти компании были основаны в октябре 2014 года и ликвидированы вскоре после создания, имели один и тот же юридический адрес, учреждены одной группой интересов и имели одинаковый вид деятельности: международная торговля и инвестиции.
Среди доказательств — эскроу-договор Victoriabank, заключенный между Юрием Контьевским, бывшим шурином Вячеслава Платона, компанией «Otiv Prime Holding» и Victoriabank, в котором фигурирует имя Андриана Канду, крестника Владимира Плахотнюка, в качестве представителя Prime Management. По этому эскроу-счету, как предполагается, были проведены многочисленные транзакции на десятки миллионов евро.
Во всех транзакциях, проведенных этими компаниями, упоминается нотариус Ольга Бондарчук, известная как «нотариус Плахотнюка», которая якобы заверяла множество документов, копий и переводов.
