Молдова применила санкции против 21 человека, а ГНС заморозила 60 банковских счетов и около 65 тысяч акций. В списке значатся Плахотнюк, Шор и Таубер
Молдова через Межведомственный наблюдательный совет во главе с премьер-министром Дорином Речаном объявляет, что на сегодняшний день применила санкции в отношении 21 лица. В то же время, в период с 2024 года по июнь 2025 года Государственная налоговая служба (ГНС) вынесла 121 решение, заблокировав несколько банковских счетов, платежных счетов и акции.
По словам премьер-министра, Межведомственный наблюдательный совет ввел санкции в отношении Владимира Плахотнюка, Илана Шора, Георгия Кавкалюка, Марины Таубер, Владимира Андронаки, Вячеслава Платона, Константина Ботнаря, Александра Калинина (лишен гражданства РМ), Григория Карамалака, Кирилла Гузуна, Арины Коршиковой, Дмитрия Китороагэ, Марии Албот, Виктора Петрова, Евгении Гуцул, Юрия Кузнецова, Нелли Парутенко, Ильи Узуна, Михаила Влаха, Анатолия Призенко, Натальи Параски.
В то же время в период с 2024 года по июнь 2025 года ГНС издала 121 решение.
«Были заблокированы 60 банковских счетов, 3 платежных счета, 64 995 акций (на сумму 12 980 394 леев), 24 доли в уставном капитале (на сумму 44 747 935 леев), 76 объектов недвижимости, 12 транспортных средств. Кроме того, были приостановлены 38 видов деятельности/сделок (на сумму 3 742 499 леев и 135 540 евро)», — говорится в сообщении.
К примеру, в настоящее время у Владимира Плахотнюка заблокированы 11 банковских счетов и 100% уставного капитала GMG.
У Илана Шора — 9 заблокированных счетов и одна платежная операция, а также средства, контролируемые через подставных лиц в юридическом лице — S.R.L. DFM, S.R.L. ADORLAND, S.R.L. AEROFOOD, S.R.L. AVANTAGE, S.R.L. DFI, S.R.L. DFN, S.R.L. DUFREMOL, S.R.L. MAGAZINE SOCIALE, доля ассоциированного лица — Общественная ассоциация для Орхея, 3 помещения, 1 земельный участок, 2 постройки, 2 транспортных средства.
У Марины Таубер заблокированы 64 860 акций Unibank SA с номинальной стоимостью 200 леев, 8 банковских счетов, 2 помещения, акции на сумму 8 258,96 леев.
У Владимира Андронаки заблокированы 9 банковских счетов, акции на сумму 8 258,96 леев, 48% уставного капитала S.R.L. Luminare.
Премьер напомнил, что в настоящее время Владимир Плахотнюк находится в международном розыске в 196 странах, входящих в Интерпол; Вячеслав Платон — арестован в Великобритании; Илан Шор был приговорен к лишению свободы и скрывается от правосудия.
«Межведомственный наблюдательный совет — это коллегиальный орган, созданный для обеспечения общей рамки сотрудничества в области реализации международных ограничительных мер в Республике Молдова, а также для введения таких мер по собственной инициативе Республики Молдова», — пояснил премьер-министр Дорин Речан.
Фото: ZdG
