«Хорошие времена» для людей Плахотнюка спустя шесть лет после падения режима: многомиллионный бизнес, роскошь и уголовные дела без финала
Спустя шесть лет после падения режима Плахотнюка, обвиняемого в «захвате» государственных учреждений, ближайшее окружение олигарха развивает бизнес, живет в роскоши и путешествует, а уголовные дела, возбужденные в отношении них, остаются на месте – большинство до сих пор находится на стадии уголовного следствия.
Канду – бизнесмен в Румынии. Компании с многомиллионными доходами и две бывшие советницы в роли партнеров
Андриан Канду, посаженный сын Плахотнюка и его бывший деловой партнер, ушел из политики в 2021 году. С тех пор он участвует в различных бизнес-мероприятиях и регулярно публикует в онлайн-пространстве фотографии с этих мероприятий, а также фото с членами семьи.
Публичные данные показывают, что Андриан Канду является совладельцем двух компаний, основанных в Бухаресте – Bizmatters Consulting и Meta Soft Innovations, – где его партнерами являются две бывшие советницы.
Bizmatters Consulting была основана в 2021 году и в 2024 году у нее был оборот около 4 миллионов румынских леев (примерно 16 миллионов молдавских леев) и прибыль около полумиллиона румынских леев (около 2 миллионов молдавских леев). В среднем у нее было четыре сотрудника в 2024 году.
Компания указала деятельность в сфере консультирования бизнеса и управления и она зарегистрирована в офисном здании в 6-м секторе Бухареста. Согласно публичным данным, с которыми ознакомилась ZdG, компания особенно выросла в 2024 году, и у нее в том числе были оборотные активы на сумму около 14,5 миллиона румынских леев, то есть примерно 56 миллионов молдавских леев.
Bizmatters Consulting также участвует в проектах в Кишиневе. 18–19 июня компания объявила, что находится в столице Молдовы в рамках первого семинара по проекту технической помощи ЕС по разработке Стратегии умных транспортных систем (ITS) в Молдове.
Андриану Канду принадлежит 60% компании. Ирина Кожокару (ранее Тимку) владеет 25%, а Юлия Петухова – 15%. Ирина Кожокару – бывшая журналистка телеканалов Publika TV и Prime, подконтрольных Владимиру Плахотнюку. Позже она стала советницей Андриана Канду, когда тот был председателем Парламента. Второй партнер Канду Юлия Петухова также ранее была его советницей.
Meta Soft Innovations была зарегистрирована в мае 2022 года и в 2024 году у нее был оборот почти 1 миллион румынских леев (примерно 4 миллиона молдавских леев) и три сотрудника. Компания указала, что занимается разработкой программного обеспечения на заказ. Андриану Канду принадлежит 50% компании, по 25% – Ирине Кожокару и Юлии Петуховой. Публичные данные показывают, что в 2023 году компания нанимала сотрудников, в том числе в Кишиневе.
В Кишиневе Андриан Канду числится бенефициаром еще одной компании. В июле 2019 года он основал Davead Consulting. В 2025 году он задекларирован как ее конечный бенефициар. 70% уставного капитала принадлежит компании Davead LTD, зарегистрированной на Кипре в июне 2019 года, в тот самый месяц, когда Плахотнюк и его окружение потеряли власть в Кишиневе. Остальные доли принадлежат Ирине Кожокару (10%) и Юлиане Бордеяну (20%).
Дело все еще на стадии уголовного следствия
В июле 2022 года в отношении Андриана Канду было возбуждено уголовное дело о незаконном обогащении. Спустя три года после объявления об этом, дело все еще находится на стадии уголовного следствия. Владислав Рошка, адвокат Андриана Канду, уточнил для ZdG, что надеется, что дело вообще не будет передано в суд, так как они считают, «что преступления не было».
Сергей Яралов – недвижимость в Бостоне и бизнес в сфере ИТ
Сергей Яралов, бывший советник Владимира Плахотнюка, который фигурирует вместе с ним и бывшим президентом Игорем Додоном на знаменитом видео с черным кульком, в последние годы после падения режима Плахотнюка находился в Бостоне, США. Во времена правления Плахотнюка Яралов считался одним из самых приближенных к олигарху людей и сопровождал его даже на заседаниях Законодательного органа.
Его жена Ольга Яралова активно ведет социальные сети, где публикует множество коротких видеороликов. В некоторых из них появляется и ее муж, показывая обеспеченный и спокойный образ жизни в столице штата Массачусетс.
Из публикаций Ольги Яраловой можно также увидеть, что она недавно посетила Республику Молдова. В июне она выложила видео, на которых прогуливается по Кишиневу, но на этих кадрах ее муж не появился. Зато Яралов фигурирует на одной из фотографий в военной форме с украинским флагом на рукаве.
Согласно публичным данным о праве собственности в округе Саффолк, частью которого является Бостон, Сергей и Ольга Яраловы владеют недвижимостью в США.
На специализированных сайтах по продаже недвижимости размещены фотографии, сделанные внутри и снаружи квартиры супругов Яраловых, из которых видно, что в ней есть две террасы, включая частную террасу на крыше и отапливаемый гараж на два автомобиля.
Семья Яраловых приобрела жилье, расположенное в новом жилом комплексе, в 2018 году за 887 тысяч долларов США через ипотечный кредит в размере 724 тысяч долларов, согласно данным из публичных реестров.
В документах, представленных Яраловым для получения кредита, он указал адрес проживания на то время – дом в элитном жилом районе города Миддлтон, в округе Эссекс, штат Массачусетс, под названием Essex Pond Estates, который включает несколько объектов класса «люкс». Эта недвижимость была куплена в октябре 2018 года за 796 тысяч долларов США и перепродана в августе 2021 года за 1,2 миллиона долларов.
Публичные данные также показывают, что Яралов имеет право принимать решения и по поводу другой недвижимости, в которой находится офис ИТ-компании в Бостоне, учрежденной в октябре 2023 года – Social App Development Owner LLC. Она специализируется на разработке программных приложений. Компания принадлежит другой фирме, как указано в Официальном реестре – Massachusetts Secretary of the Commonwealth.
Недвижимость представляет собой квартиру с 3 спальнями, 2 ванными комнатами, кухней, прачечной и парковкой типа «тандем». Ежемесячная аренда составляет около 3000 долларов США.
Уголовное дело на мертвой линии. Судебный процесс с СИБ
В Республике Молдова Сергей Яралов обвиняется в уголовном деле, известном в публичном пространстве как «кулек», в рамках которого судят бывшего президента, социалиста Игоря Додона. Это дело рассматривается в настоящее время в Высшей судебной палате. Антикоррупционная прокуратура не предоставила подробностей о мерах, которые принимаются для того, чтобы Яралов предстал перед судом, объяснив это тем, что «в рамках этого дела продолжаются следственные действия».
У Яралова судебное разбирательство со Службой информации и безопасности (СИБ) после того, как в январе 2024 года СИБ включила его в список людей, компаний и партий, связанных с несколькими молдавскими и российскими олигархами, которые находятся под международными санкциями. Он был ассоциирован с Владимиром Плахотнюком, как и Дорин Дамир.
В Молдове у Сергея Яралова нет компаний или недвижимости. Данные, которые проанализировала ZdG, показывают, что с 2013 по 2023 год у него было право пользования автомобилем Mercedes S550, владельцем которого является Глеб Сорока, бизнесмен, появившийся на нескольких фотографиях с семьей Яраловых.
Владимир Андронаки – без меры пресечения. Жена и тесть – с бизнесом
Владимира Андронаки, еще одного приближенного Плахотнюка, часто замечают на улицах столицы без ограничений. Однако он фигурирует в нескольких делах, в том числе в деле о банковской краже, которое рассматривается в суде за закрытыми дверями. У него нет меры пресечения, и Андронаки официально не владеет бизнесом в Республике Молдова. Однако его жена, тесть и другие лица, связанные с ним, продолжают управлять несколькими компаниями.
Надежда Андронаки является соучредителем компании Expert Leasing & Finance, бывшей Victoria Leasing. Супруги Андронаки также владеют ½ долей земельного участка и зданием, где расположен офис компании лизинга, а также банка и страховой компании.
Аудиторский отчет о финансовом состоянии компании Expert Leasing & Finance за декабрь 2023 года показал, что у компании есть собственный капитал в размере 85 миллионов леев и прибыль в 2,9 миллиона леев. Документ показывает, что в 2022 и 2023 году компания предоставляла кредиты и заключала лизинговые контракты с ближайшим окружением Владимира Андронаки — Валерием Гырбу, директором компании (5,9 миллиона леев в 2022 году и 5,2 миллиона леев в 2023 году), и Федором Василиковым, тестем Андронаки, – для компаний ООО Hidroenergie Cons и ООО Individual Auto, которыми они владеют.
В марте 2020 года земельный участок и здание были заложены на сумму по миллиону евро. Как и другие активы, принадлежащие супругам Андронаки, они сейчас находятся под двойным арестом, примененным следственным органом (в 2021 году) и налоговой службой (в 2025 году).
Надежда Андронаки также владеет двумя компаниями, предоставляющими услуги красоты. Одна зарегистрирована в Кишиневе – ООО WB District, а другая в Бухаресте – ООО WB Addict. Компания управляет салоном красоты в Бухаресте, но данные показывают, что она не приносит прибыли, а только убытки, и в 2023-2024 гг. была зафиксирована значительная потеря оборота (с доходов в 200-360 тысяч румынских леев в год до доходов в 1,4 тысячи леев в год).
ZdG выяснила, что за последние годы несколько компаний, контролируемых Андронаки, сменили владельцев, но остались под управлением или в собственности людей из его окружения.
Андронаки фигурирует в деле о банковской краже, в рамках которого его обвиняют нанесении ущерба в размере 26 миллионов леев. Дело рассматривается за закрытыми дверями. В январе 2025 года начались судебные заседания по другому делу, в котором Андронаки обвиняют в закупке бланков для паспортов. Бывший депутат-демократ и бывший глава АГУ Владислав Зара, а также другие лица обвиняются в нанесении ущерба государству в размере 140 миллионов леев через схему, связанную с иностранной компанией, которая получала от АГУ лицензионный сбор за каждый выданный акт в 2019-2020 гг.
Константин Ботнарь в Великобритании. Его дочь продвигает кафе в центре Лондона
Константин Ботнарь, также известный как «борсетка» Владимира Плахотнюка, больше не появляется в публичном пространстве и не ведет социальные сети с момента своего последнего появления в Интернете в январе 2022 года. Тогда он записал видео из Лондона, в котором пожаловался, что его якобы преследуют по политическим причинам после того, как кишиневские власти объявили, что Интерпол Лиона принял запрос от молдавского бюро Интерпола на его розыск. Однако имя Ботнаря не значится на сайте Интерпола.
Вместо этого одна из его дочерей активно ведет социальные сети и продвигает свой бизнес – кафе, расположенное в центре Лондона, в районе Мейфэр. Лауренция Ботнарь показывает роскошный образ жизни с дорогой одеждой и путешествиями.
Компания, управляющая кафе, – Lali Lifestyle LTD – была основана Лауренцией в 2019 году, когда ей было 22 года. В 2020 году она передала компанию другому владельцу – литовцу Лауринасу Лебедевасу, а в июне 2024 года Лауренция вновь стала владелицей, с долей более 25%, но менее 50%, как свидетельствуют данные из публичных реестров Великобритании. Недавно она отпраздновала свой день рождения в роскошном гостиничном комплексе во Львове, Украине, как видно по фотографиям, размещенным в соцсетях.
Дело, в котором Константин Ботнарь вместе с Владимиром Плахотнюком обвиняются в соучастии в превышении должностных полномочий и подстрекательстве к фальсификации официальных документов в июне 2019 года, до сих пор не передано в суд, хотя ПБОПОД предъявила обвинение еще в декабре 2021 года. Его адвокат Юлиана Паскал заявила для ZdG, что дело находится на стадии уголовного следствия и что «собираются доказательства».
Константин Ботнарь покинул Молдову в июне 2019 года, после того, как Демократическая партия, частью которой он являлся, отказалась от власти.
Ботнарь официально владеет в Республике Молдова лишь одной недвижимостью – квартирой площадью 172 кв. м., приобретенной в 2003 году. За четыре месяца до того, как уголовное дело в отношении него было официально возбуждено, семья Ботнарь продала роскошный дом, в котором жила с 2015 года, расположенный в Пояна Домняскэ, престижном пригороде Дурлешт в муниципии Кишинев.
Дорин Дамир – «инфлюенсер» в ожидании приговора. Его жена и дочь управляют бизнесом
Дорин Дамир, посаженный сын олигарха Владимира Плахотнюка, фигурирует в уголовном деле о злоупотреблении служебным положением, присвоении чужого имущества, незаконном пересечении государственной границы, разглашении государственной тайны и подделке официальных документов. Дело было передано в суд в сентябре 2021 года и до сих пор рассматривается в Кишиневском суде. На одном из заседаний в начале июня завершилось судебное следствие после того, как на предыдущих слушаниях были допрошены обвиняемые.
Дамир очень активен в социальных сетях, где он продвигает созданную им в 2009 году организацию FEA – Fighting Entertainment Association, которая организует бои. У него десятки тысяч подписчиков на социальных платформах, где он также высказывается на темы психологии и социально-политической жизни в стране.
В декабре 2022 года Дамир был оправдан по делу в отношении компании Pro-Imobil, так как в его действиях не было состава преступления. В этом деле его обвиняли в шантаже. Сейчас оно рассматривается в Кишиневской апелляционной палате.
В последние годы Дамир не открывал новых предприятий, оставаясь учредителем компаний «ООО FEA Production» и «ООО Super-Sistem». Но это делали члены его семьи. Лариса Бусуйок, его жена, владеет и управляет несколькими компаниями, зарегистрированными по одному и тому же адресу на улице Армянской в центре Кишинева. Там расположены три магазина, которыми она управляет: Sakura, Admir и Mish Elli (от имени одной из их дочерей, прим. ред.). В магазинах продаются средства ухода, одежда для мужчин и женщин.
Самая новая компания семьи Дамир «ООО Citrin Grup» была зарегистрирована в марте 2021 года. Владельцем числится Мишель Дамир, а управляющей – ее мать Лариса Бусуйок. Мишель вместе с братом Артемом в 2022 году стали владельцами транспортной компании «ООО Miavit-Exim», основанной в 2001 году.
Павел Филип
Павел Филип, премьер-министр во времена правления Демократической партии под контролем Плахотнюка, с марта 2024 года занимает должность гендиректора компании Südzucker Moldova. В этой роли он публиковал фотографии вместе с нынешним министром сельского хозяйства и пищевой промышленности от правительства ПДС Владимиром Боля.
Он выступал в качестве свидетеля по делу «кулек», в котором обвиняется бывший президент Игорь Додон. В октябре 2021 года Павел Филип ушел с поста председателя Демократической партии.
Тем временем семейная компания «ООО Burex», в которой основными акционерами являются его сыновья Юлиан и Дмитрий, и которая управляет сетью магазинов кондитерской продукции Ciocoville, приобрела несколько нежилых помещений в 2021 и 2022 годах, а в 2024 году – еще несколько помещений и будущих объектов в строящемся здании.
