Два руководителя транспортных компаний подозреваются в уклонении от уплаты налогов на 2,8 млн леев

Два руководителя транспортных компаний, осуществлявших перевозки в Европейский союз и Россию, подозреваются правоохранительными органами в организации преступной схемы, в рамках которой они скрывали от властей доходы, которые должны были выплатить в государственный бюджет в виде налогов. Речь идет о сумме 2,8 млн леев, сообщила 20 февраля Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

По данным правоохранительных органов, компании, осуществлявшие рейсы на 12 автобусах, действовали через 6 водителей и сопровождающих, которые указывали ложные данные в маршруте, занижая количество пассажиров и не уточняя названия стран и городов, куда осуществлялись перевозки, что является нарушением закона.

В прокуратуре пояснили, что в Кишиневе было проведено 17 обысков. Правоохранители изъяли более 500 тысяч леев, полученных в рамках расследуемой схемы, а также бухгалтерские документы, касающиеся перевозки пассажиров, и предметы роскоши из драгоценных металлов.

Сообщается, что двое руководителей данных компаний получили статус подозреваемых.

Расследование продолжается.

Фото: PCCOCS