Два члена ОПГ, обвиняемые в мошенничестве и отмывании денег, отправлены на скамью подсудимых
Двое мужчин, входящие в организованную преступную группу (ОПГ), обвиняются в мошенничестве и отмывании денег на сумму более 3,7 млн леев. Прокуратура Хынчешт, офис Яловены, завершила расследование и направила дело в суд. Об этом 19 июня сообщила Генеральная прокуратура.
Согласно материалам уголовного дела, двое мужчин (29 лет и 21 год) совместно с другими лицами, личности которых устанавливаются, связались с установленными потерпевшими и, введя их в заблуждение относительно проведения инвестиционных операций по торговле криптовалютой, побудили их перевести требуемые денежные средства на банковские счета, управляемые членами организованной преступной группы.
Таким образом, от потерпевших были получены денежные средства в размере более 3,7 млн леев.
«Члены организованной преступной группы создали электронные кошельки для хранения криптовалюты на различных анонимных платформах, не хранящих идентификационные данные пользователей, и на сумму более 3,7 млн леев, полученную путем мошенничества, приобрели криптовалюту USDT, а затем перевели ее на электронные кошельки другим членам организованной преступной группы, тем самым конвертировав средства из обычных денег в криптовалюту USDT и переведя их на другие электронные счета других членов организованной преступной группы, с целью сокрытия следов преступления», — пояснили в Генпрокуратуре.
В ходе расследования уголовного дела были установлены личности обвиняемых и изъяты денежные средства в различной валюте на общую сумму более 800 000 леев.
Одновременно с этим сотрудники правоохранительных органов выявили и наложили арест на движимое имущество стоимостью более полумиллиона леев с целью возмещения ущерба, причиненного пострадавшим.
За инкриминируемые преступления обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере от 15 000 до 20 000 условных единиц и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет — за мошенничество в особо крупных размерах. И лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере от 13 000 до 20 000 условных единиц за отмывание денег, совершенное организованной преступной группой и в особо крупных размерах.
Фото: стоп-кадр видео
