Дело BEM: еще два человека приговорены к 9 и 5 годам лишения свободы за мошенничество и отмывание денег

Бенефициарному владельцу и администратору компании вынесли приговор за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах, сообщила 26 июня Антикоррупционная прокуратура.

Согласно заявлению, первый обвиняемый был приговорен к 5 годам лишения свободы, наказание будет приведено в исполнение после вступления приговора в законную силу. Также был сохранен арест, наложенный на его имущество.

Администратор путем частичного сложения приговоров был приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания с момента задержания.

«Мера пресечения — предварительный арест — сохранена. Кроме того, ему запрещено осуществлять деятельность в сфере управления имуществом сроком на 5 лет», — добавили в прокуратуре.

Суд также принял к рассмотрению гражданский иск представителя S.A. Banca de Economii, постановив взыскать солидарно со счета обоих ответчиков сумму в размере 1 460 660 леев в качестве материального ущерба.

Указанное дело было выделено в отдельное производство из основного уголовного дела в 2023 году и передано в суд в феврале 2025 года.

Согласно представленным в суде доказательствам, обвиняемые действовали совместно с другими лицами (расследуются отдельно), получив в 2011 году путем мошенничества от B.C. Banca de Economii S.A. кредит на сумму 4 400 000 леев.

«После получения кредита обвиняемые, зная, что компании-бенефициары не намерены выполнять свои обязательства, взятые на себя по фиктивному договору, обеспечили перевод общей суммы в размере 1 460 660 леев со своих счетов на счета других компаний. Впоследствии эти деньги были сняты наличными одним из ответчиков», — заявили в прокуратуре.

В Антикоррупционной прокуратуре отметили, что обвиняемые отрицали совершение указанных деяний на протяжении всего судебного разбирательства, однако суд установил их вину.

Фото: НЦБК