Дело Bаncа de Economii: два человека приговорены к 15 и 8,5 годам за мошенничество и отмывание денег в особо крупном размере
Два человека были приговорены к 15 и 8 годам и 6 месяцам лишения свободы за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах по делу Banca de Economii. Приговор был вынесен 5 июня Кишиневским судом сектора Буюканы. Согласно заявлению Антикоррупционной прокуратуры (АП), обвиняемые лишены права занимать должности, связанные с управлением и распоряжением материальными активами, сроком на 5 лет. Наказание должно быть исполнено после вступления приговора в законную силу.
Приговор пока не опубликован на портале суда.
В то же время был частично удовлетворен гражданский иск представителя SA Banca de Economii и предписано взыскать ущерб в размере 73 727 733 леев со счета одного ответчика и солидарно со счетов обоих ответчиков сумму в размере 10 924 396 леев, пояснили в прокуратуре.
«Данное дело было выделено в отдельное производство из основного уголовного дела в 2023 году и передано в суд в мае 2024 года. Согласно представленным в суде доказательствам, собранным Антикоррупционной прокуратурой совместно с Национальным центром по борьбе с коррупцией, один из обвиняемых, являясь администратором компании в Молдове, совместно с лицами, принимающими решения в компании-нерезиденте в Панаме, организовал схему мошеннического присвоения кредитов из BC Banca de Economii S.A.
Таким образом, обвиняемый представил ложные сведения об обороте своей компании и получил от банковского учреждения кредит в размере 1 500 000 евро. В день получения денег они были переведены на счет компании-нерезидента и присвоены обвиняемым и другими лицами.
Впоследствии были созданы еще две компании на имена других людей и таким же образом получили еще 2,8 млн. евро. Второй обвиняемый был одним из тех, на чье имя была открыта одна из двух компаний, через которую мошенническим путем были получены и отмыты 500 000 евро», — заявили в Антикоррупционной прокуратуре.
Хотя они отрицали совершение деяний на протяжении всего рассмотрения дела, суд изучил доказательства и признал их виновными в совершении инкриминируемого им преступления.
Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате Центр в течение 15 дней.
Фото: voceabasarabiei.md
