Более 20 обысков по делу об уклонении от уплаты налогов почти на 200 млн леев. Какая связь между компанией, фигурирующей в расследовании, Шором и аэропортом Кишинева?
Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что расследуют крупную схему уклонения от уплаты налогов на сумму около 200 млн леев, совершенную в период с 2016 по 2022 год компанией из Кишинева. По данным источников ZdG, речь идет о компании Aerofood, связанной с беглым Иланом Шором.
По данным правоохранителей, компания, являющаяся объектом расследования, работает в сфере общественного питания и владеет десятками кондитерских, кафе, ресторанов и магазинов, в том числе в городах Комрат и Оргеев, а также предоставляет услуги питания в аэропорту.
ZdG несколько раз звонила Вячеславу Чернецу, законному администратору Aerofood, но он не отвечал на звонки. Общество с ограниченной ответственностью было основано в июле 2014 года и в настоящее время принадлежит ему и трем другим лицам — Михаилу Шверу, Любови Бублий, Ангелине Флягиной.
В уголовном деле фигурируют 8 человек — мужчины и женщины в возрасте от 30 до 55 лет. Они выполняли различные функции в схеме — от номинальных администраторов и бухгалтеров до координаторов коммерческих подразделений, посредников или ИТ-специалистов, участвовавших в манипулировании и сокрытии подлинных записей о денежных поступлениях.
Согласно пресс-релизу, опубликованному 18 июня Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам, на основании собранных доказательств в апреле 2025 года, а также на прошлой неделе было проведено более 20 обысков. Они проводились в головном офисе компании и коммерческих подразделениях, а также в домах и транспортных средствах нескольких фигурантов преступной схемы.
Ранее СМИ сообщали, что обыски проводились в OrheiLand — парке развлечений, основанном Иланом Шором.
В результате обысков, проведенных в Кишиневе и Оргееве, были изъяты:
- бухгалтерские документы (включая параллельную бухгалтерскую документацию);
- черновые записи, имеющие отношение к делу;
- незадекларированные финансовые средства;
- мобильные телефоны, ноутбуки и системные блоки;
- электронные устройства, содержащие информацию о преступной деятельности.
В декабре 2024 года ZdG писала, что Совет по продвижению инвестиционных проектов национального значения принял решение об отзыве разрешительных документов у компании Aerofood SRL, которая пожертвовала сотни тысяч леев бывшей партии «Шор» и которая была включена Службой информации и безопасности в список лиц и организаций, связанных с Иланом Шором.
Компания Aerofood, управляющая несколькими помещениями на территории аэропорта Кишинева, объявила о прекращении с 28 февраля 2025 года деятельности ресторана «Plai», расположенного на 2-м этаже, а также в заведениях общественного питания «Air Cafe» и «Business Lounge», расположенных в стерильной зоне терминала аэропорта.
Фото: коллаж ZdG
